本公司及其董事保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    万向钱潮股份有限公司决定于2005年4月16日（星期六）上午9：00在浙江省杭州市萧山区浙江纳德物业管理有限公司（原名浙江万向物业管理有限公司）二楼多功能厅召开公司2004年年度股东大会，现将有关事项通知如下：

    一、会议议程：

    1、审议公司2004年度董事会工作报告。

    2、审议公司2004年度监事会工作报告。

    3、审议公司2004年度财务决算报告。

    4、审议公司2004年度利润分配方案。

    5、审议关于调整独立董事津贴的议案。

    6、审议关于调整董事的议案。

    7、审议公司2004年度关联交易事项报告。

    8、审议关于修改公司章程的议案。

    其中议程5、6、8已经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，详见2005年1月1日《上海证券报》和《证券时报》。

    二、会议出席对象：

    1、截止2005年4月6日下午在深圳证券交易所收市时，本公司股东名册上登记的股东。

    2、公司董事、监事及高级管理人员。

    三、会议登记事项：

    1、凡出席会议的股东请持本人身份证、股东帐户或法人单位证明（受托人持本人身份证、委托人证券帐户和授权委托书）办理登记手续, 领取大会代表证。

    2、登记地点：万向钱潮股份有限公司行政部。

    3、登记时间：2005年4月15日。

    上午：8：00～11：30 下午12：30～17：00

    异地股东可用信函或传真方式登记。

    四、注意事项

    1、会议半天，出席者费用自理。

    2、通讯地址：浙江省杭州市萧山区万向路

    邮 编：311215

    传 真：0571-82602132

    电 话：0571-82832999