万向钱潮股份有限公司第四届监事会第七次会议于2005年3月5日在公司会议室召开，会议应到监事5人，实到4人，分别为：潘成炯、邱东、汪洋、郭春燕，监事王玉琦因公未参加会议委托监事会召集人潘成炯参会并表决，会议由监事会召集人潘成炯主持。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

    一、以5票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《2004年年度报告及摘要》。

    二、以5票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《2004年度财务决算报告》。

    三、以5票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《2004年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；

    为回报股东并结合公司发展资金需求情况，公司拟按母公司2004年度净利润156,300,720.46元,提取法定公积金为10%：15,630,072.05元，提取法定公益为10%：15,630,072.05元后，以现有总股本 732,562,404股为基数，向全体股东每10股派发1元现金（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增4股。

    四、以5票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《2004年度关联交易情况报告》。

    特此公告。