本公司及其董事保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    万向钱潮股份有限公司于2005年1月20日以通讯方式召开临时董事会，应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，分别是：鲁冠球、刘纪鹏、郭孔辉、郑小虎、官济洲、周建群、沈华川、沈仁泉、潘文标，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    经审议，会议以9票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于公司与日本国双日株式会社设立合资公司的议案》，具体内容详见公司对外投资公告。

    特此公告。