本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    万向钱潮股份有限公司决定于2004年9月30日（星期四）上午9：00在浙江省杭州市萧山区浙江万向物业管理有限公司二楼多功能厅召开公司二○○四年度临时股东大会，现将有关事项通知如下：

    一、会议议程：

    1、审议《关于停止实施公司2003年度配股方案的议案》；

    2、审议《公司2004年半年度利润分配方案》；

    3、审议《关于收购部分公司股权的议案》；

    ⑴审议关于收购万向集团公司持有的万向（湖北）汽车零部件有限公司55%股权的议案。

    ⑵审议关于收购万向集团公司持有的万向（桂林）汽车底盘部件有限公司80%股权的议案。

    ⑶审议关于收购万向集团公司持有的万向浙江橡胶件有限公司35%股权的议案。

    ⑷审议关于收购万向集团公司持有的浙江万向机械有限公司14.528%股权的议案。

    ⑸审议关于本公司及下属子公司万向系统收购万向集团公司持有的萧山铸锻造有限公司49%股权的议案。

    (6)审议关于下属子公司钱潮轴承有限公司、淮南万向特种轴承有限公司收购浙江万向轴承有限公司及本公司所持江苏万向龙山轴承有限公司全部股权的议案。

    4、审议关于调整部分董事的议案。

    二、会议出席对象：

    1、截止2004年9月16日下午在深圳证券交易所收市时，本公司股东名册上登记的股东。

    2、公司董事、监事及高级管理人员。

    三、会议登记事项：

    1、凡出席会议的股东请持本人身份证、股东帐户或法人单位证明（受托人持本人身份证、委托人证券帐户和授权委托书）办理登记手续, 领取大会代表证。

    2、登记地点：万向钱潮股份有限公司行政部。

    3、登记时间：2004年9月28日。

    上午：8：00～11：30 下午13：00～17：30

    异地股东可用信函或传真方式登记。

    四、注意事项

    1、会议半天，出席者费用自理。

    2、通讯地址：浙江省杭州市萧山区万向路

    邮 编：311215

    传 真：0571-82602132

    电 话：0571-82832999

    

万向钱潮股份有限公司董事会

    二○○四年八月三十一日

    授 权 委 托 书

    万向钱潮股份有限公司董事会：

    兹全权委托 先生代表本公司出席公司股东大会代为行使表决权。

    委托人(签名或盖章)： 持股数： 股

    股东帐号： 受委托人(签名)：

    委托日期：2004年 月 日