本公司第三届董事会第二十次会议于2002年7月5日以通讯方式召开，公司7 名 董事出席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议 审议和通过了如下决议：

    一、决定调整公司经营班子：

    1、同意刘峰先生辞去董事会秘书、财务总监职务；

    2、聘任陶椿女士担任公司副总经理；

    3、聘任黄国梁先生担任公司副总经理兼董事会秘书；

    4、聘任刘峰先生担任公司副总经理；

    5、聘任高建平先生担任公司财务总监；

    二、下属子公司更名决议：

    1、 将下属子公司沈阳新房天房产开发有限公司更名为沈阳莱茵达房产开发有 限公司；

    2、 将下属子公司沈阳华顿时代家居装饰有限公司更名为沈阳莱茵达商业投资 有限公司；

    3、将下属子公司沈阳新房天物业有限公司更名为沈阳莱茵达物业有限公司。

    以上子公司新名称最终以工商行政管理部门核定为准。

    特此公告。

    陶椿，女，1972年7月出生，本科学历，现就读于浙江大学工商管理研究生班。 1993年7月毕业于杭州应用工程技术学院，1996年—1998 年任浙江莱茵达经济发展 公司办公室主任；1998年—1999年受省政府派遣到日本福井县学习进修；1999年至 2002年5月任浙江莱茵达投资有限公司副总经理， 浙江莱茵达房地产有限公司总经 理、浙江莱茵达商业发展有限公司执行董事，现任公司董事。

    黄国梁：男，1970年10月出生，经济学学士。1992年7 月毕业于北京大学经济 管理系，1992年—1994年就职于浙江省经济信息中心，任《浙江经济信息》编辑部 副主任；1994年—1999年就职于浙江金城开发公司，任办公室主任；2000年就职于 浙江有线电视台，任新闻栏目制片人；2000年至2002年5 月任浙江莱茵达投资有限 公司副总经理、南京莱茵达置业有限公司总经理，现任公司董事。

    刘峰，男，30岁，1993年毕业于沈阳工业大学管理工程系，历任本公司财务部 会计、主管会计、财务部经理，2001年7月至2002年5月任本公司董事会秘书兼财务 总监。

    高建平，大专学历，会计师。1980年至 1994 年就职于浙江省汽车运输公司。 1995年至2002年5月就职于浙江莱茵达投资有限公司，任公司财务总监， 现任本公 司董事。