沈阳房天股份有限公司1995年度股东大会于1996年6月28日下午1时50分在公司 总部三楼礼堂举行。到会股东89人,代表股份55,756,715股,占公司总股份的52. 35 ％,符合《公司法》及公司章程的有关规定。会议审议并通过了以下议项:

    1.审议通过了董事会工作报告。

    2.审议通过了监事会工作报告。

    3.审议通过了1995年度财务决算报告。

    4.审议通过了1995年度利润分配、分红派息方案:公司1995年度实现净利润12 ,821,981.89元,分别提取10％法定公积金1,282,198.1 9元和5 ％法定公益金 641 ,099.09元,1995年可供股东分配利润为10,898,684.61元。本次向全体股东每10 股 派付红股1股。具体实施时间及方法另行公告。

    5.审议通过了关于董事报酬的议案。

    6.审议通过了配股募集资金使用情况的报告。

    7.审议通过了修改公司章程的议案。

    8.审议通过了1996年发展计划的议案。