本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏负个别和连带责任。

    一、会议召开及出席情况：

    出席2001年度股东大会会议股东（或授权代表）2人，代表股份34,486,750股， 占本公司总股本的29.43％，符合《公司法》及本公司章程的有关规定。 公司第三 届董事会董事、监事、高级管理人员出席了会议，浙江天册律师事务所吕崇华律师 对大会进行了见证，会议由董事长高继胜主持。

    二、提案的审议情况

    经出席会议的全体股东审议，以记名表决的方式通过了以下议案：

    1、审议通过了董事会2001年度工作报告；

    同意34,486,750股，占出席会议股东及授权代理人所持表决权的100％， 不同 意0股，占出席会议股东的0％，弃权票0股，占出席会议股东的0％。

    2、审议通过了监事会工作报告；

    同意34,486,750股，占出席会议股东及授权代理人所持表决权的100％， 不同 意0股，占出席会议股东的0％，弃权票0股，占出席会议股东的0％。

    3、审议通过了2001年度财务决算报告；

    同意34,486,750股，占出席会议股东及授权代理人所持表决权的100％， 不同 意0股，占出席会议股东的0％，弃权票0股，占出席会议股东的0％。

    4、审议通过了2001年度利润分配方案；

    2001年不进行利润分配，也不用公积金转增股本。

    同意34,486,750股，占出席会议股东及授权代理人所持表决权的100％， 不同 意0股，占出席会议股东的0％，弃权票0股，占出席会议股东的0％。

    5、审议2001年度报告和年度报告摘要；

    同意34,486,750股，占出席会议股东及授权代理人所持表决权的100％， 不同 意0股，占出席会议股东的0％，弃权票0股，占出席会议股东的0％。

    6、审议通过了《公司章程修正案》；

    同意34,486,750股，占出席会议股东及授权代理人所持表决权的100％， 不同 意0股，占出席会议股东的0％，弃权票0股，占出席会议股东的0％。

    7、审议通过了《股东大会议事规则》；

    同意34,486,750股，占出席会议股东及授权代理人所持表决权的100％， 不同 意0股，占出席会议股东的0％，弃权票0股，占出席会议股东的0％。

    8、审议通过了《董事会议事规则》；

    同意34,486,750股，占出席会议股东及授权代理人所持表决权的100％， 不同 意0股，占出席会议股东的0％，弃权票0股，占出席会议股东的0％。

    9、审议通过了《监事会议事规则》；

    同意34,486,750股，占出席会议股东及授权代理人所持表决权的100％， 不同 意0股，占出席会议股东的0％，弃权票0股，占出席会议股东的0％。

    10、审议通过《独立董事工作制度》；

    同意34,486,750股，占出席会议股东及授权代理人所持表决权的100％， 不同 意0股，占出席会议股东的0％，弃权票0股，占出席会议股东的0％。

    11、审议通过了聘请独立董事的议案；

    新聘任的独立董事史晋川先生、汪炜先生经股东大会表决后，表决结果分别为：

    同意史晋川先生为独立董事的34,486,750股，占出席会议股东及授权代理人所 持表决权的100％，不同意0股，占出席会议股东的0％，弃权票0股，占出席会议股 东的0％。

    同意汪炜先生为独立董事的34,486,750股，占出席会议股东及授权代理人所持 表决权的100％，不同意0股，占出席会议股东的0％，弃权票0股，占出席会议股东 的0％。

    12、审议通过了更换董事的议案（简历附后）；

    接受前任董事徐 先生辞去本公司董事的申请，同意34,486,750股，占出 席会议股东及授权代理人所持表决权的100％，不同意0股，占出席会议股东的0％， 弃权票0股，占出席会议股东的0％。

    新聘任的董事高建平先生经股东大会表决后，表决结果分别为：

    同意高建平先生为董事的34,486,750股，占出席会议股东及授权代理人所持表 决权的100％，不同意0股，占出席会议股东的0％，弃权票0股，占出席会议股东的 0％。

    13、审议通过了聘请深圳鹏城会计师事务所为审计机构的议案；

    同意34,486,750股，占出席会议股东及授权代理人所持表决权的100％， 不同 意0股，占出席会议股东的0％，弃权票0股，占出席会议股东的0％。

    14、审议通过了用资本公积对住房周转金进行弥补的议案；

    同意34,486,750股，占出席会议股东及授权代理人所持表决权的100％， 不同 意0股，占出席会议股东的0％，弃权票0股，占出席会议股东的0％。

    三、律师出具的法律意见：

    本次股东大会经浙江天册律师事务所吕崇华律师见证并出具法律意见书，律师 认为：莱茵达置业股份有限公司本次股东大会的召集、召开程序、表决程序符合法 律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会的各项议案合法有效。

    四、备查文件：

    1、经与会董事和记录人签字确定的莱茵达置业股份有限公司2001 年度股东大 会决议；

    2、莱茵达置业股份有限公司2001年度股东大会决议公告；

    3、浙江天册律师事务所出具的莱茵达置业股份有限公司2001 年度股东大会法 律意见书。

    4、莱茵达置业股份有限公司2001年度报告及摘要；

    特此公告

    

莱茵达股份有限公司董事会

    二OO二年五月二十二日

    附件：

    新任董事简历：

    高建平，大专学历，会计师。1980年至 1994 年就职于浙江省汽车运输公司。 1995年始就职于浙江莱茵达投资有限公司，任公司财务总监。

    独立董事简历：

    史晋川，男，1957年2月出生，浙江大学经济学院副院长、教授、博士生导师， 兼任国家社会科学基金评审委员、中国社会经济系统工程学会副理事长、浙江省人 民政府经济建设咨询委员会委员。1992年经国务院批准为享受政府特殊津贴专家， 2000年，被国家人事部列入国家“百千万人才工程”第一、二层次学术带头人。曾 出版著（译）作15部，在《经济研究》等杂志发表论文100余篇，曾获国家教育部、 浙江省人民政府社会科学优秀成果奖和科学进步奖1～3等奖8项。

    汪炜，男，1967年8月出生，副教授，硕士生导师， 浙江大学证券期货研究所 副所长，浙江大学天则民营经济研究中心秘书长、金融与资本市场研究所常务副所 长，兼任浙江省证券与上市公司研究会秘书长等职。曾出版著作6部， 在《金融研 究》等杂志发表论文20余篇，完成教育部社科课题等科研项目30余项，获浙江省人 民政府优秀教学成果一等奖等教学科研奖励3项。