本公司第三届董事会第十八次会议于2002年5月21日在浙江省杭州市文三路453 号中茵大厦6楼浙江莱茵达投资有限公司会议室召开，公司7名董事出席会议，全体 监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会 议合法有效。会议审议和通过了如下决议：

    一、莱茵达置业股份有限公司车辆固定资产实物盘亏的决议，车辆固定资产实 物5台，资产原值697,248.84元，资产净额16,2000.00元；

    二、给予独立董事年薪三万元人民币津贴的决议，并提请下次股东大会审议通 过。

    特此公告。