本公司第三届董事会第十八次会议于2002年5月21日在浙江省杭州市文三路453 号中茵大厦6楼浙江莱茵达投资有限公司会议室召开,公司7名董事出席会议,全体 监事和高级管理人员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会 议合法有效。会议审议和通过了如下决议:
    一、莱茵达置业股份有限公司车辆固定资产实物盘亏的决议,车辆固定资产实 物5台,资产原值697,248.84元,资产净额16,2000.00元;
    二、给予独立董事年薪三万元人民币津贴的决议,并提请下次股东大会审议通 过。
    特此公告。
    
莱茵达置业股份有限公司董事会    二OO二年五月二十二日