本公司第三届董事会第十六次会议于2002年4月19日在公司会议室召开，公司4 名董事出席会议，徐伟皓先生因工作繁忙没有出席会议，全体监事和高级管理人员 列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审 议和通过了如下决议：

    一、审议通过了董事会2001年度工作报告。

    二、审议通过了2001年度财务决算报告。

    三、审议通过了2001年度利润分配预案：本公司本年度实现净利润3,197,353 .76元，不进行利润分配，也不用公积金转增股本。

    预计2002公司利润分配政策：本公司下一年度期初未分配利润为3,999,866.64 元，因为公司现阶段需要积累发展资金，预计2002年不进行分配。

    四、审议通过公司二OO一年度报告和年度报告摘要；

    五、审议通过了《公司章程修正案》；（见附件1）

    六、审议通过了《股东大会议事规则》；（见附件2）

    七、审议通过了《董事会议事规则》；（见附件3）

    八、审议通过了《监事会议事规则》；（见附件4）

    九、审议通过了《独立董事工作制度》；（见附件5）

    十、审议通过了聘请独立董事的决议，推荐史晋川先生、汪炜先生为公司独立 董事，简历附后（见附件6）

    十一、审议通过了更换董事预案：

    徐伟皓先生辞去董事职务，推荐高建平先生为本公司董事。（简历附后）

    十二、关于召开2001年度股东大会的有关事项：

    1、会议时间：2002年5月21日上午9时

    2、会议地点：浙江省杭州市文三路453号中茵大夏6楼

    3、会议内容：

    （1）审议董事会2001年度工作报告；

    （2）审议监事会2001年度工作报告；

    （3）审议2001年度财务决算报告；

    （4）审议2001年度利润分配方案；

    （5）审议2001年度报告和年度报告摘要；

    （6）审议《公司章程修正案》；（见附件1）

    （7）审议《股东大会议事规则》；（见附件2）

    （8）审议《董事会议事规则》；（见附件3）

    （9）审议《监事会议事规则》；（见附件4）

    （10）审议《独立董事工作制度》；（见附件5）

    （11）审议聘请独立董事的决议；（见附件6）

    （12）审议更换董事预案；

    （13）审议聘任深圳鹏城会计师事务所为本公司审计机构的议案；

    （14）审议用资本公积对住房周转金进行弥补的议案。

    4、出席会议对象：

    （1）公司董事、监事、高级管理人员；

    （2）截止2002年5月17日交易结束时在深圳证券登记公司登记在册的持有本公 司股票的全体股东均可出席本次股东大会，如股东本人因故不能出席可委托代理人 出席大会，但需持股东授权委托书及本人身份证原件。

    5、出席会议登记办法：

    为便于本次会议的组织和安排，具备出席会议资格的股东，请于2002年5月 21 日前持本人身份证、股东帐户卡、委托代理人身份证，授权委托书（样式附后）， 委托人股东帐户；法人股股东代表需持单位介绍信，营业执照（复印件）到本公司 管理部办理出席会议手续（传真亦可）。

    6、其他事项：

    （1）本次会议将按办理出席会议登记手续确认与会资格。

    （2）会期半天，与会者交通费、食宿费自理。

    （3）联系方式：沈阳市和平区南京南街192号公司管理部

    特此公告。

    

莱茵达置业股份有限公司董事会

    二OO二年四月二十日

    新任董事简历：

    高建平，大专学历，会计师。1980年至 1994 年就职于浙江省汽车运输公司。 1995年始就职于浙江莱茵达投资有限公司，任公司财务总监。

    史晋川，男，1957年2月出生，浙江大学经济学院副院长、教授、博士生导师， 兼任国家社会科学基金评审委员、中国社会经济系统工程学会副理事长、浙江省人 民政府经济建设咨询委员会委员。1992年经国务院批准为享受政府特殊津贴专家， 2000年，被国家人事部列入国家"百千万人才工程"第一、二层次学术带头人。 曾 出版著(译)作15部，在《经济研究》等杂志发表论文100余篇，曾获得国家教育部、 浙江省人民政府社会科学优秀成果奖和科学技术进步奖1～3等奖8项。

    汪炜，男，1967年8月出生，副教授、硕士生导师， 浙江大学证券期货研究所 副所长，浙江大学天则民营经济研究中心秘书长、金融与资本市场研究所所长，兼 任浙江省证券与上市公司研究会秘书长等职。曾出版著作6部， 在《金融研究》等 杂志发表论文20余篇，完成教育部社科课题等科研项目30余项，获浙江省人民政府 优秀教学成果一等奖等教学科研奖励3项。