本公司第三届董事会第十六次会议于2002年4月19日在公司会议室召开,公司4 名董事出席会议,徐伟皓先生因工作繁忙没有出席会议,全体监事和高级管理人员 列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。会议审 议和通过了如下决议:
    一、审议通过了董事会2001年度工作报告。
    二、审议通过了2001年度财务决算报告。
    三、审议通过了2001年度利润分配预案:本公司本年度实现净利润3,197,353 .76元,不进行利润分配,也不用公积金转增股本。
    预计2002公司利润分配政策:本公司下一年度期初未分配利润为3,999,866.64 元,因为公司现阶段需要积累发展资金,预计2002年不进行分配。
    四、审议通过公司二OO一年度报告和年度报告摘要;
    五、审议通过了《公司章程修正案》;(见附件1)
    六、审议通过了《股东大会议事规则》;(见附件2)
    七、审议通过了《董事会议事规则》;(见附件3)
    八、审议通过了《监事会议事规则》;(见附件4)
    九、审议通过了《独立董事工作制度》;(见附件5)
    十、审议通过了聘请独立董事的决议,推荐史晋川先生、汪炜先生为公司独立 董事,简历附后(见附件6)
    十一、审议通过了更换董事预案:
    徐伟皓先生辞去董事职务,推荐高建平先生为本公司董事。(简历附后)
    十二、关于召开2001年度股东大会的有关事项:
    1、会议时间:2002年5月21日上午9时
    2、会议地点:浙江省杭州市文三路453号中茵大夏6楼
    3、会议内容:
    (1)审议董事会2001年度工作报告;
    (2)审议监事会2001年度工作报告;
    (3)审议2001年度财务决算报告;
    (4)审议2001年度利润分配方案;
    (5)审议2001年度报告和年度报告摘要;
    (6)审议《公司章程修正案》;(见附件1)
    (7)审议《股东大会议事规则》;(见附件2)
    (8)审议《董事会议事规则》;(见附件3)
    (9)审议《监事会议事规则》;(见附件4)
    (10)审议《独立董事工作制度》;(见附件5)
    (11)审议聘请独立董事的决议;(见附件6)
    (12)审议更换董事预案;
    (13)审议聘任深圳鹏城会计师事务所为本公司审计机构的议案;
    (14)审议用资本公积对住房周转金进行弥补的议案。
    4、出席会议对象:
    (1)公司董事、监事、高级管理人员;
    (2)截止2002年5月17日交易结束时在深圳证券登记公司登记在册的持有本公 司股票的全体股东均可出席本次股东大会,如股东本人因故不能出席可委托代理人 出席大会,但需持股东授权委托书及本人身份证原件。
    5、出席会议登记办法:
    为便于本次会议的组织和安排,具备出席会议资格的股东,请于2002年5月 21 日前持本人身份证、股东帐户卡、委托代理人身份证,授权委托书(样式附后), 委托人股东帐户;法人股股东代表需持单位介绍信,营业执照(复印件)到本公司 管理部办理出席会议手续(传真亦可)。
    6、其他事项:
    (1)本次会议将按办理出席会议登记手续确认与会资格。
    (2)会期半天,与会者交通费、食宿费自理。
    (3)联系方式:沈阳市和平区南京南街192号公司管理部
    特此公告。
    
莱茵达置业股份有限公司董事会    二OO二年四月二十日
    新任董事简历:
    高建平,大专学历,会计师。1980年至 1994 年就职于浙江省汽车运输公司。 1995年始就职于浙江莱茵达投资有限公司,任公司财务总监。
    史晋川,男,1957年2月出生,浙江大学经济学院副院长、教授、博士生导师, 兼任国家社会科学基金评审委员、中国社会经济系统工程学会副理事长、浙江省人 民政府经济建设咨询委员会委员。1992年经国务院批准为享受政府特殊津贴专家, 2000年,被国家人事部列入国家"百千万人才工程"第一、二层次学术带头人。 曾 出版著(译)作15部,在《经济研究》等杂志发表论文100余篇,曾获得国家教育部、 浙江省人民政府社会科学优秀成果奖和科学技术进步奖1~3等奖8项。
    汪炜,男,1967年8月出生,副教授、硕士生导师, 浙江大学证券期货研究所 副所长,浙江大学天则民营经济研究中心秘书长、金融与资本市场研究所所长,兼 任浙江省证券与上市公司研究会秘书长等职。曾出版著作6部, 在《金融研究》等 杂志发表论文20余篇,完成教育部社科课题等科研项目30余项,获浙江省人民政府 优秀教学成果一等奖等教学科研奖励3项。