每日必读沈阳房天股份有限公司（以下简称“本公司”）2002年度第一次临时股东大会 于2002年2月 8日在浙江省杭州市梅地亚宾馆召开。出席会议股东（或授权代表）2 人，代表股份3448.68万股，占本公司总股本的29.43％，符合《公司法》及本公司 章程的有关规定。会议以记名表决的方式通过了以下决议：
一、审议通过了关于更换董事的议案：根据公司今后业务发展的需要，同意崔 旭先生、吉可为先生、张健男先生辞去我公司董事职务，推荐高继胜先生、陶椿女 士、黄国梁先生为我公司董事（新任董事简历附后）。
新聘任的董事高继胜先生、陶椿女士、黄国梁先生经股东大会表决后，表决结 果分别为：
同意高继胜先生为董事的3448.68万股， 占出席会议股东及授权代理人所持表 决权的100％，不同意0股，占出席会议股东的0％，弃权票0股，占出席会议股东的 0％。
同意陶椿女士为董事的3448.68万股， 占出席会议股东及授权代理人所持表决 权的100％，不同意0股，占出席会议股东的0％，弃权票 0股，占出席会议股东的0 ％。
同意黄国梁先生为董事的3448.68万股， 占出席会议股东及授权代理人所持表 决权的100％，不同意0股，占出席会议股东的0％，弃权票0股，占出席会议股东的 0％。
二、审议通过了关于变更2001年第一次临时股东大会的第一项决议的议案：
本公司2001年第一次临时股东大会做出决议：“将＇沈阳房天股份有限公司＇ 更名为＇华顿时代投资股份有限公司＇，公司简称变更为＇华顿投资＇，并相应修 改公司章程”，该事项尚未办理完毕工商登记手续。根据公司业务发展的需要和浙 江莱茵达投资有限公司的提议，决定将上述决议变更为：
1、 将“沈阳房天股份有限公司”名称变更为“莱茵达置业股份有限公司”， 公司简称变为“莱茵置业”；
2 、 将公司章程第一章第四条公司注册名称“沈阳房天股份有限公司（ ShenyangFangtianCo. ， Ltd ）”修改为“莱茵达置业股份有限公司（ LanderRealEstateCo.，Ltd）”。
3、公司章程第一章第十三条公司经营范围相应变更为“实业投资， 房产租赁 经营，家居用品建筑装饰材料批发零售；房地产开发，物业管理（下属公司经营）” 。
同意3448.68万股，占出席会议股东及授权代理人所持表决权的100％，不同意 0股，占出席会议股东的0％，弃权票0股，占出席会议股东的0％。
该项决议需经工商管理部门批准方可生效。三、审议通过了更换监事的议案： 同意沈俊敏女士、贾真女士辞去我公司监事职务，根据《公司法》及公司章程的有 关规定，接受监事会推荐，拟聘任楼一飞先生、宋晓杰先生为我公司监事。（新任 监事简历附后）。
新聘任的监事楼一飞先生、宋晓杰先生经股东大会表决后，表决结果分别为：
同意楼一飞先生为监事的3448.68万股， 占出席会议股东及授权代理人所持表 决权的100％，不同意0股，占出席会议股东的0％，弃权票0股，占出席会议股东的 0％。
同意宋晓杰先生为监事的3448.68万股， 占出席会议股东及授权代理人所持表 决权的100％，不同意0股，占出席会议股东的0％，弃权票0股，占出席会议股东的 0％。
沈阳房天股份有限公司董事会
二OO二年二月八日
附件：
新任董事简历：高继胜：男，1952年10月出生，本科学历，毕业于上海师范大 学，现为浙江大学证券期货研究所兼职教授。1970年－｀1977年服役于上海武警总 队，历任班长、技师；1977年－1989年在浙江萧山二轻系统工作，历任工会主席、 副厂长、书记、供销公司经理、二轻工业局副局长、二轻总公司副总经理；1989年 －1990年受浙江省政府派遣前往日本静冈县学习进修；1990年－1994年担任萧山市 国营工业总公司总经理；1994年底创办莱茵达公司，现任浙江莱茵达投资有限公司 董事长、总经理。
陶椿，女，1972年7月出生，本科学历，现就读于浙江大学工商管理研究生班。 1993年7月毕业于杭州应用工程技术学院，1996年－1998 年任浙江莱茵达经济发展 公司办公室主任；1998年－1999年受省政府派遣到日本福井县学习进修；现任浙江 莱茵达投资有限公司副总经理，浙江莱茵达房地产有限公司总经理、浙江莱茵达商 业发展有限公司执行董事。
黄国梁：男，1970年10月出生，经济学学士。1992年7 月毕业于北京大学经济 管理系，1992年－1994年就职于浙江省经济信息中心，任《浙江经济信息》编辑部 副主任；1994年－1999年就职于浙江金城开发公司，任办公室主任；2000年就职于 浙江有线电视台，任新闻栏目制片人；现任浙江莱茵达投资有限公司副总经理、南 京莱茵达置业有限公司总经理。
新任监事简历：
楼一飞，男，1950年2月出生，大专学历，工程师。1990 年毕业于武汉工业大 学，1984年－1994年就职于浙江萧山二轻工业局主管基建，1994年－2000年就职于 萧山银河房地产开发公司任副总经理。现任浙江莱茵达投资有限公司副总经理、浙 江东方莱茵达置业有限公司副总经理兼总工程师。
宋晓杰，男，1963年8月出生，经济学硕士，1998年4月毕业于中国社会科学院 城市经济研究生班。1992年－1997年就职于仪征化纤房地产开发公司任财务部经理； 1997年－2001年就职于南京华美达怡华酒店任财务总监；现任南京莱茵达置业有限 公司财务总监。
