本公司收到浙江莱茵达投资有限公司(简称莱茵达)关于召开2002年临时股东 大会的提案,为此本公司第三届监事会第九次会议于2002年1月7 日在华顿国际投资 有限公司会议室召开,应到监事3人,实到2人,缺席1人, 会议符合《公司法》及本公 司章程的有关规定。会议通过了关于更换监事的预案:
    一、接受沈俊敏女士、贾真女士辞去本公司监事职务的申请;
    二、接受莱茵达的提议,推荐楼一飞先生、 宋晓杰先生为本公司监事(简历附 后)。
    
沈阳房天股份有限公司监事会    二OO二年一月七日
    监事会侯选人简历:
    楼一飞,男,1950年2月出生,大专学历,工程师。 1990 年毕业于武汉工业大学 ,1984年—1994年就职于浙江萧山二轻工业局主管基建,1994年—2000年就职于萧山 银河房地产开发公司任副总经理。现任浙江莱茵达投资有限公司副总经理、浙江东 方莱茵达置业有限公司副总经理兼总工程师。
    宋晓杰,男,1963年8月出生,经济学硕士,1998年4月毕业于中国社会科学院城市 经济研究生班。1992年— 1997 年就职于仪征化纤房地产开发公司任财务部经理; 1997年—2001年就职于南京华美达怡华酒店任财务总监;现任南京莱茵达置业有限 公司财务总监。