本公司收到浙江莱茵达投资有限公司（简称莱茵达）关于召开2002年临时股东 大会的提案,为此本公司第三届董事会第十次会议于2002年1月7 日在华顿国际投资 有限公司会议室召开,应到董事5人,实到董事3人,授权委托2人, 部分高级管理人员 列席了会议。出席会议董事1人赞成,2人反对,授权委托2人赞成,符合《公司法》和 公司章程的有关规定,会议合法有效。会议做出如下决议：

    一、关于更换董事的预案：

    1、接受崔旭先生、张健男先生、吉永为先生辞去本公司董事职务的申请；

    2、根据莱茵达提议,推荐高继胜先生、陶椿女士、黄国梁先生为本公司董事（ 简历附后）。

    二、关于变更2001年第一次临时股东大会第一项决议的预案：

    本公司2001年第一次临时股东大会做出决议“将‘沈阳房天股份有限公司’更 名为‘华顿时代投资股份有限公司’,公司简称变更为‘华顿投资’,并相应修改公 司章程”,该事项尚未办理完毕工商登记手续。 根据公司业务发展的需要和莱茵达 的提议,决定将上述决议变更为：

    1、将“沈阳房天股份有限公司”名称变更为“莱茵达置业股份有限公司”,公 司简称变为“莱茵置业”；

    2 、 将公司章程第一章第四条公司注册名称“沈阳房天股份有限公司（ Shenyang Fangtian Co.,Ltd ）”修改为“莱茵达置业股份有限公司（ Lander Real Estate Co.,Ltd）”。

    3、公司章程第一章第十三条公司经营范围相应变更为“实业投资,房产租赁经 营,家居用品建筑装饰材料批发零售；房地产开发,物业管理（下属公司经营）”。

    三、董事会决定于2002年2月8日,在浙江省杭州市长生路18 号浙江梅地亚宾馆 召开2002年度第一次临时股东大会,审议上述预案及监事会提出的更换监事的预案。

    四、关于召开2002年度临时股东大会的有关事项：

    1、会议时间：2002年2月8日上午9时

    2、会议地点：浙江省杭州市长生路18号浙江梅地亚宾馆

    3、会议内容：

    （1）审议更换董事的预案；

    （2）审议更换监事的预案。

    （3）关于变更2001年第一次临时股东大会第一项决议的议案。

    4、出席会议对象：

    （1）公司董事、监事、高级管理人员；

    （2）截止2002年2月1 日交易结束时在深圳证券登记公司登记在册的持有本公 司股票的全体股东均可出席本次股东大会, 如股东本人因故不能出席可委托代理人 出席大会,但需持股东授权委托书及本人身份证原件。

    5、出席会议登记办法：

    为便于本次会议的组织和安排,具备出席会议资格的股东,请于2002年2月5日前 持本人身份证、股东帐户卡、委托代理人身份证,授权委托书（样式附后）,委托人 股东帐户；法人股股东代表需持单位介绍信, 营业执照（复印件）到本公司管理部 办理出席会议手续（传真亦可）。

    6、其他事项：

    （1）本次会议将按办理出席会议登记手续确认与会资格。

    （2）会期半天,与会者交通费、食宿费自理。

    （3）联系方式：浙江省杭州市长生路18号浙江梅地亚宾馆

    联系人：刘利军 黄波

    联系电话：024－23327948

    传 真：024－23327946

    邮政编码：110005

    特此公告。

    附件：

    董事会候选人简历：

    高继胜：男,1952年10月出生,本科学历,毕业于上海师范大学,现为浙江大学证 券期货研究所兼职教授。1970年—｀1977年服役于上海武警总队,历任班长、技师； 1977年—1989年在浙江萧山二轻系统工作,历任工会主席、副厂长、书记、 供销公 司经理、二轻工业局副局长、二轻总公司副总经理；1989年—1990年受浙江省政府 派遣前往日本静冈县学习进修；1990年—1994年担任萧山市国营工业总公司总经理； 1994年底创办莱茵达公司,现任浙江莱茵达投资有限公司董事长、总经理。

    陶椿,女,1972年7月出生, 本科学历 , 现就读于浙江大学工商管理研究生班。 1993年7月毕业于杭州应用工程技术学院,1996年—1998年任浙江莱茵达经济发展公 司办公室主任；1998年—1999年受省政府派遣到日本福井县学习进修；现任浙江莱 茵达投资有限公司副总经理,浙江莱茵达房地产有限公司总经理、 浙江莱茵达商业 发展有限公司执行董事。

    黄国梁：男,1970年10月出生,经济学学士。1992年7 月毕业于北京大学经济管 理系,1992年—1994年就职于浙江省经济信息中心,任《浙江经济信息》编辑部副主 任；1994年—1999年就职于浙江金城开发公司,任办公室主任；2000 年就职于浙江 有线电视台,任新闻栏目制片人；现任浙江莱茵达投资有限公司副总经理、 南京莱 茵达置业有限公司总经理。

    监事会侯选人简历：

    楼一飞,男,1950年2月出生,大专学历,工程师。 1990 年毕业于武汉工业大学 ,1984年—1994年就职于浙江萧山二轻工业局主管基建,1994年—2000年就职于萧山 银河房地产开发公司任副总经理。现任浙江莱茵达投资有限公司副总经理、浙江东 方莱茵达置业有限公司副总经理兼总工程师。

    宋晓杰,男,1963年8月出生,经济学硕士,1998年4月毕业于中国社会科学院城市 经济研究生班。1992年— 1997 年就职于仪征化纤房地产开发公司任财务部经理； 1997年—2001年就职于南京华美达怡华酒店任财务总监；现任南京莱茵达置业有限 公司财务总监。