每日必读沈阳房天股份有限公司(以下简称“本公司”)2001年度第一次临时股东大会于 2001年7月31日在北京五洲大酒店二楼宴会厅召开。出席会议股东(或授权代表)5人, 代表股份45,095,750股,占本公司总股本的38.49％, 符合《公司法》及本公司章程 的有关规定。会议以记名表决的方式通过了以下决议：
一、公司更名及修改公司章程的议案：根据公司生产经营和业务发展的需要, 公司拟更名为“华顿时代投资股份有限公司”,公司简称变更为“华顿投资”。 公 司章程第一章第四条的公司注册名称修改为华顿时代投资股份有限公司 ( Wisdom time Investment Co.,ltd)。 公司章程第一章第十三条公司的经营范围相应变更 为“企业发展投资,建筑工程投资,房产经营管理,家居用品、 建筑装饰材料批发、 零售；房地产开发,物业管理(下属公司经营)”。
同意45,095,750股,占出席会议股东及授权代理人所持表决权的100％,不同意0 股,占出席会议股东的0％,弃权票0股,占出席会议股东的0％。
该决议需经工商管理部门核准后实施。
二、关于改选董事会的议案：由于公司股东变更, 根据公司今后业务发展的需 要,尚维业先生、岳宏彬先生、于辉女士不再担任我公司董事职务,根据《公司法》 及公司章程的有关规定,聘任崔旭先生、吉可为先生、张健男先生为我公司董事(新 任董事简历附后)。
新聘任的三位董事崔旭先生、吉可为先生、张健男先生经股东大会表决后, 结 果均为同意45,095,750股,占出席会议股东及授权代理人所持表决权的100％, 不同 意0股,占出席会议股东的0％,弃权票0股,占出席会议股东的0％。
三、改选监事会的议案：由于工作需要,侯铁石先生、 王蕴彩女士不再担任我 公司监事职务,根据《公司法》及公司章程的有关规定,聘任沈俊敏女士、贾真女士 为我公司监事(新任监事简历附后)。
新聘任的监事沈俊敏女士、贾真女士经股东大会表决后,结果均为同意45,095 ,750股,占出席会议股东及授权代理人所持表决权的100％,不同意0股, 占出席会议 股东的0％,弃权票0股,占出席会议股东的0％。
四、关于用公积金弥补未分配利润(累计亏损 )的议案：为改善公司财务结构, 提高公司资产运营能力,完善公司经营和管理的需要,公司用法定盈余公积金、资本 公积股本溢价弥补2000年期末未分配利润(累计亏损)：
单位：元
项目 弥补前 弥补后
法定盈余公积金 6,066,056.85 0
资本公积金 133,097,997.95 44,564,549.66
未分配利润 －94,599,505.14 0
由于我公司盈余公积全部是法定盈余公积金,因此未分配利润(累计亏损) 先用 法定盈余公积金弥补,再用资本公积金弥补。
同意45,095,750股,占出席会议股东及授权代理人所持表决权的100％,不同意0 股,占出席会议股东的0％,弃权票0股,占出席会议股东的0％。
用公积金弥补未分配利润(累计亏损)的方案在实施时, 上述数据以经审计的公 司2001年中期财务报告为准。
沈阳房天股份有限公司董事会
2001年8月1日
新任董事简历：
崔旭：男,39岁,中共党员,经济学硕士。1984年毕业于辽宁大学中文系； 1984 －1993年就职于国家劳动人事部；1993年－1995年就职于海南省人民政府；1996－ 1999年就职于海南华海进出口公司；2000年至今担任华顿国际投资有限公司总裁。
吉可为：男,41岁,中共党员,MBA硕士,高级经济师。1980年－1991 年就职于人 民银行锦州分行,历任信贷员、副科长、科长、 副行长兼外汇管理局锦州分局副局 长；1991－1994年就职于人民银行深圳市分行,历任办公室主任、计划资金处处长； 1994－1997年就职于深圳市合作银行,任筹备组组长、董事长兼行长、 党委书记。 1997－2000年就职于中国光大银行,任副行长、常务副行长；2000年－2001 年任中 国光大集团有限公司投资部总经理；2001年3 月至今任中国泰盛投资控股有限公司 董事长。
张健男：男,38岁,硕士。1987年毕业于人民大学；1992－1993年毕业于澳大利 亚麦觉理大学应用金融专业,获硕士学位；1987－1993 年担任中国人民银行国际司 副处长；1998年－2000年担任国家外汇管理局储备管理司副处长；2000年至今担任 北京华顿兰德投资顾问有限公司总经理。
新任监事简历：
沈俊敏：女,37岁,大学, 经济师。 1988 年毕业于黑龙江大学企业管理专业； 1986－1997年就职于哈尔滨市道里区政府；1997－ 2000 年就职于珠海证券公司； 2001年至今担任华顿国际投资有限公司副总经济师。
贾真：女,38岁,大学。1988－1990年担任中国长城计算机集团四川公司市场部 经理；1990－1992年担任深圳微科电子有限公司进出口部经理；1992－1994年担任 中国长城财务公司投资贸易部经理；1994－1998年在中国长城财务证券营业部工作； 1998－2000年担任珠海证券公司深圳证券营业部总经理；2000年至今担任华顿国际 投资有限公司总经理助理。
