本公司第三届董事会第七次会议于2001年7月31 日在北京五洲大酒店二楼宴会 厅召开,公司四名董事出席会议,一名董事委托, 全体监事和高级管理人员列席了会 议,符合《公司法》和公司章程的有关规定,会议合法有效。
    会议通过了尚维业先生辞去沈阳房天股份有限公司董事长职务的请求, 推选崔 旭先生为沈阳房天股份有限公司董事长。
    
沈阳房天股份有限公司董事会    2001年8月1日