本公司第三届董事会第五次会议于2001年6月28日在沈阳昊源大厦召开,公司肆 名董事出席会议,壹名董事委托,全体监事和高级管理人员列席了会议, 符合《公司 法》和公司章程的有关规定,会议合法有效。会议审议和通过了如下事项：

    一、 决定调整公司经营班子：

    1、同意岳宏彬先生辞去本公司总经理职务。

    2、同意向春兵先生辞去本公司财务总监职务；

    3、同意王喜林先生辞去本公司董事会秘书职务；

    4、聘任王喜林先生担任本公司总经理职务（简历附后）；

    5、聘任刘峰先生担任本公司财务总监兼董事会秘书职务（简历附后）。

    二、沈阳浑河商品交易市场1＃厅与2＃厅固定资产置换的议案：

    为了便于对公司在沈阳浑河商品交易市场资产的经营和管理, 降低公司的资产 负债水平,促进公司业务的发展,提高公司经营能力,公司将账面价值189,806, 389 .86元人民币、负债148,052,377.44元人民币的沈阳浑河商品交易市场1＃交易大厅 （服装总汇）经评估作价与沈阳今天在线传播有限公司拥有的沈阳浑河商品交易市 场2＃交易大厅（纺织天地）经评估作价的固定资产进行等值置换,具体事宜另行公 告。

    三、变更沈阳浑河商务有限公司注册登记并开办集约化家居装饰市场的议案：

    根据公司盘活存量资产和主营业务延伸的需要, 利用公司在沈阳－－中国浑河 商品交易市场的存量资产,开展以家居用品、装饰材料流通服务为内容,以仓储式、 会员制、开架自选为方式,以设计咨询、施工服务、工程监理为辅助,以网络营销、 物流配送为手段的家居装饰行业的集约型、区域性、专业化的商品交易市场。

    为此决定将本公司的子公司″沈阳浑河商务有限公司″更名为″沈阳华顿国际 装饰广场有限公司″；其业务范围调整为″家居用品、装饰材料批发、零售, 国内 商业贸易,电子商务服务,仓储运输,货物配送服务″；其注册资本从500万元增加到 2000万元,增资方式为固定资产投资。

    四、公司更名及修改公司章程的预案：

    将沈阳房天股份有限公司更名为″华顿时代投资股份有限公司″, 公司简称变 更为″华顿投资″,并相应修改公司章程的部分条款。

    五、关于改选董事的预案：

    1、尚维业先生、岳宏彬先生、于辉女士不在担任本公司董事；

    2、推荐崔旭先生、吉可为先生、张健男先生为本公司董事（简历附后）。

    六、关于改选监事的预案：

    1、侯铁石先生、王蕴彩女士不在担任本公司监事；

    2、推荐沈俊敏女士、贾真女士为本公司监事（简历附后）。

    七、关于用资本公积金弥补2000年期末未分配利润－91,653,770.77元的预案。

    八、关于召开2001年度第一次临时股东大会的有关事项：

    1、会议时间：2001年7月31日上午9时

    2、会议地点：北京五洲大酒店二楼宴会厅

    3、会议内容：

    （1）公司更名及修改公司章程的预案；

    （2）改选董事会预案；

    （3）改选监事会预案；

    （4）用公积金弥补未分配利润预案。

    4、出席会议对象：

    （1）公司董事、监事、高级管理人员；

    （2）截止2001年7月27日交易结束时在深圳证券登记公司登记在册的持有本公 司股票的全体股东均可出席本次股东大会, 如股东本人因故不能出席可委托代理人 出席大会,但需持股东授权委托书及本人身份证原件。

    5、出席会议登记办法：

    为便于本次会议的组织和安排,具备出席会议资格的股东,请于2001年7月27 日 前持本人身份证、股东帐户卡、委托代理人身份证,授权委托书（样式附后）,委托 人股东帐户；法人股股东代表需持单位介绍信, 营业执照（复印件）到本公司管理 部办理出席会议手续（传真亦可）。

    6、其他事项：

    （1）本次会议将按办理出席会议登记手续确认与会资格。

    （2）会期半天,与会者交通费、食宿费自理。

    （3）联系方式：沈阳市和平区哈尔滨路60号本公司管理部

    联系人：张靖宇 黄波

    联系电话：（024）22501918

    传 真：（024）22501418

    邮政编码：110002

    

沈阳房天股份有限公司董事会

    二OO一年六月二十九日

    拟增选董事简历：

    崔旭：男,39岁,中共党员,经济学硕士。1984年毕业于辽宁大学中文系； 1984 －1993年就职于国家劳动人事部；1993年－1995年就职于海南省人民政府；1996－ 1999年就职于海南华海进出口公司；2000年至今担任华顿国际投资有限公司总裁。

    吉可为：男,41岁,中共党员,MBA硕士,高级经济师。1980年－1991 年就职于人 民银行锦州分行,历任信贷员、副科长、科长、 副行长兼外汇管理局锦州分局副局 长；1991年－1994年就职于人民银行深圳市分行,历任办公室主任、 计划资金处处 长；1994年－1997年就职于深圳市合作银行,任筹备组组长、董事长兼行长、 党委 书记。1997年－2000年就职于中国广大银行,任副行长、 常务副行长； 2000 年－ 2001年任中国光大集团有限公司投资部总经理；2001年3 月至今任中国泰盛投资控 股有限公司董事长。

    张健男：男,38岁,硕士。1987年毕业于人民大学；1992－1993年毕业于澳大利 亚麦觉理大学应用金融专业,获硕士学位；1987－1993 年担任中国人民银行国际司 副处长；1998年－2000年担任国家外汇管理局储备管理司副处长；2000至今担任北 京华顿兰德投资顾问有限公司总经理。

    拟增选监事简历：

    沈俊敏：女,37岁,大学, 经济师。 1988 年毕业于黑龙江大学企业管理专业； 1986－1997年就职于在哈尔滨市道里区政府；1997－2000年就职于珠海证券公司； 2001至今担任华顿国际投资有限公司副总经济师。

    贾真：女,38岁,大学。1988－1990年担任中国长城计算机集团四川公司市场部 经理；1990－1992年担任深圳微科电子有限公司进出口部经理；1992－1994年担任 中国长城财务公司投资贸易部经理；1994－1998年在中国长城财务证券营业部工作； 1998－2000年担任珠海证券公司深圳证券营业部总经理；2000年至今担任华顿国际 投资有限公司总经理助理。

    高级管理人员简历：

    王喜林：男,31岁,硕士,经济师。1992年本科毕业于沈阳工业大学；1996 年硕 士毕业于天津大学系统工程研究所；1992－ 1997年就职于沈阳惠天热电股份公司, 历任综合计划处副处长、综合办公室主任；1997年至今就职于本公司, 历任本公司 总经理助理兼董事会秘书、副总经理兼董事会秘书、董事兼总经理, 现任本公司董 事兼董事会秘书。

    刘峰：男,30岁,大学本科,会计师。1993 年毕业于沈阳工业大学管理工程系； 1993年起就职于本公司,1993－1998年任本公司财务部会计、主管会计,1998年至今 担任本公司财务部经理。