本公司第三届董事会第五次会议于2001年3月1日在沈阳绿岛森林公园会议室召 开,公司4名董事出席会议,1名董事委托,全体监事和高级管理人员列席了会议, 符合《公司法》和公司章程的有关规定,会议合法有效。
    会议通过了徐日韦日告先生辞去沈阳房天股份有限公司董事长职务的请求,推 选尚维业先生为沈阳房天股份有限公司董事长。
    
沈阳房天股份有限公司董事会    二00一年三月二日