本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    莱茵达置业股份有限公司第五届董事会第九次会议于2007年1月8日在公司会议室召开。本次会议已于2006年12月18日以书面形式通知全体董事。本次会议应参会董事9名,实际出席9名；公司监事与高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议决议合法有效。

    会议由董事长高继胜先生主持。经认真审议,参会董事通过举手投票方式表决,逐项审议并通过了如下议案：

    1.《关于修订莱茵达置业股份有限公司章程部分条款的议案》。

    以上议案将提交公司2006年度第二次临时股东大会审议。

    表决结果为：同意9票,反对0票,弃权0票。

    2.《关于修订莱茵达置业股份有限公司股东大会议事规则部分条款的议案》

    以上议案将提交公司2006年度第二次临时股东大会审议。

    表决结果为：同意9票,反对0票,弃权0票。

    3.《关于修订莱茵达置业股份有限公司董事会议事规则部分条款的议案》

    以上议案将提交公司2006年度第二次临时股东大会审议。

    表决结果为：同意9票,反对0票,弃权0票。

    4.《关于修订莱茵达置业股份有限公司独立董事工作制度部分条款的议案》

    以上议案将提交公司2006年度第二次临时股东大会审议。

    表决结果为：同意9票,反对0票,弃权0票。

    5.《关于修订莱茵达置业股份有限公司投资者关系管理制度部分条款的议案》

    表决结果为：同意9票,反对0票,弃权0票。

    6.审议并通过了《莱茵达置业股份有限公司信息披露管理制度》

    表决结果为：同意9票,反对0票,弃权0票。

    7.审议并通过了《莱茵达置业股份有限公司关联交易制度》

    以上议案将提交公司2006年度第二次临时股东大会审议。

    表决结果为：同意9票,反对0票,弃权0票。

    8.审议并通过了《莱茵达置业股份有限公司董事会提名委员会议事规则》

    表决结果为：同意9票,反对0票,弃权0票。

    9.审议并通过了《莱茵达置业股份有限公司董事会审计委员会议事规则》

    表决结果为：同意9票,反对0票,弃权0票。

    10.审议并通过了《莱茵达置业股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》

    表决结果为：同意9票,反对0票,弃权0票。

    11.审议并通过了《莱茵达置业股份有限公司董事会战略委员会议事规则》

    表决结果为：同意9票,反对0票,弃权0票。

    12.审议并通过了《关于召开2006年度第二次临时股东大会的议案》

    公司定于2007年1月30日上午9：00在浙江省杭州市杭大路9号聚龙大厦西座11楼会议室召开2006年度第二次临时股东大会,审议如下议案：

    1.《关于修订莱茵达置业股份有限公司章程部分条款的议案》

    2.《关于修订莱茵达置业股份有限公司股东大会议事规则部分条款的议案》

    3.《关于修订莱茵达置业股份有限公司董事会议事规则部分条款的议案》

    4.《关于修订莱茵达置业股份有限公司监事会议事规则部分条款的议案》

    5.《关于修订莱茵达置业股份有限公司独立董事工作制度部分条款的议案》

    6.《关于莱茵达置业股份有限公司关联交易制度的议案》

    7.《关于公司监事会成员变动的议案》

    表决结果为：同意9票,反对0票,弃权0票。

    特此公告

    莱茵达置业股份有限公司

    董事会

    2007年1月11日