本公司及董事、监事、高管人员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、召开会议基本事项

    (一)会议时间：2007年1月30日上午9：00

    (二)会议召开地点：浙江省杭州市杭大路9号聚龙大厦西座11楼会议室

    (三)股权登记日：2007年1月24日

    (四)召开方式：本次临时股东大会采取现场投票的方式

    (五)出席对象：

    1、截止2007 年1月24日(股权登记日)交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议,该代理人不必为股东。

    2、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师；

    3、公司邀请的其他人员。

    (六)参加会议方式：现场投票表决。

    二、会议内容：

    1.审议《关于修订莱茵达置业股份有限公司章程部分条款的议案》

    2.审议《关于修订莱茵达置业股份有限公司股东大会议事规则部分条款的议案》

    3.审议《关于修订莱茵达置业股份有限公司董事会议事规则部分条款的议案》

    4.审议《关于修订莱茵达置业股份有限公司监事会议事规则部分条款的议案》

    5.审议《关于修订莱茵达置业股份有限公司独立董事工作制度部分条款的议案》

    6.审议《关于莱茵达置业股份有限公司关联交易制度的议案》

    7.审议《关于公司监事会成员变动的议案》

    以上议案具体内容参见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

    三、股东大会会议登记方法

    1、登记方式：现场、信函或传真方式。

    2、登记时间：2007年1月25日至股东大会支持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前。

    3、登记地点：沈阳市苏家屯区枫杨路78号房产大厦七楼证券办公室及股东大会现场。

    4、登记和表决时需提交文件的要求：

    法人股股东持股东账户卡、持股凭证、法定代表人证明文件或法人代表授权委托书、营业执照复印件和出席人身份证；

    个人股股东持股东帐户卡、持股凭证和个人身份证；

    委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭证。

    四、其它事项

    1、会议联系方式：

    电话：024－89121255、89107779

    传真：024－89121255

    邮政编码：110101

    电子信箱：gufen@mail.zjlander.com

    联系人：徐逸波

    2、会议费用：出席会议者交通及食宿费用自理、

    特此公告

    莱茵达置业股份有限公司

    董事会

    二OO七年一月十一日

    股东代理人授权委托书(样式)

    授权委托书

    兹委托 先生(女士)代表本人(本股东单位)出席莱茵达置业股份有限公司2006年度第二次临时股东大会。

    代理人姓名：

    代理人身份证号码：

    委托人姓名：

    委托人证券帐号：

    委托人持股数：

    委托书签发日期：

    委托有效期：

    表决权限(请在选择栏目上划勾,单项选择,多选无效)：

    1、具有全权表决权；

    2、仅具有对本次股东大会通知中提及议案的表决权；

    3、具有对本次股东大会部分议案的表决权。

    (部分议案表决权必须另外单独说明,并附委托人签名)

    委托人签名(法人股东加盖单位印章)