本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    公司定于2006 年11月28日召开2006年度第一次临时股东大会，现就有关事项公告如下：

    (一)会议方式

    本次股东大会会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

    (二)会议时间

    1、现场会议召开时间为：2006年11月28日下午13：30

    2、网络投票时间：2006年11月27日至2006年11月28日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2006年11月28日9∶30－11∶30和13∶00－15∶00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2006年11月27日15∶00至2006年11月28日15∶00期间的任意时间。

    (三)股权登记日：2006年11月20日

    (四)现场会议召开地点：浙江省杭州市梅地亚宾馆会议室

    (五)召集人：公司董事会

    (六)计票规则

    同一表决权只能选择现场、交易系统或互联网表决方式中的一种，不能重复表决。如果存在重复表决情况，则按以下规则计票：

    1、如果同一表决权通过现场、交易系统或互联网重复表决，以第一次表决为准；

    2、如果同一表决权通过交易系统或互联网多次重复表决，以第一次表决为准。

    (七)出席对象：

    1、截止2006 年11月20日(股权登记日)交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。该等股东均有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议，该代理人不必为股东。

    2、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师；

    3、公司邀请的其他人员。

    (八)会议审议事项

    1、关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案；

    2、关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案(逐项审议)：

    ①发行股票的种类和面值

    ②发行方式

    ③发行数量

    ④发行对象及认购方式

    ⑤发行价格

    ⑥锁定期安排

    ⑦上市地点

    ⑧募集资金用途

    ⑨关于本次发行前滚存利润如何安排的议案

    ⑩本次发行决议的有效期

    3、关于非公开发行股票涉及重大关联交易的报告；

    4、关于本次非公开发行募集资金运用的可行性报告的议案；

    5、关于莱茵达集团有限公司免于发出要约的议案；

    6、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案；

    7、募集资金专项存储及使用管理制度。

    以上议案具体内容参见2006年10月25日的《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网(http：／／www.cninfo.com.cn)所披露之《莱茵达置业股份有限公司第五届第八次董事会决议公告》、《莱茵达置业股份有限公司关于非公开发行股票涉及重大关联交易的报告》。与本次非公开发行股票相关的《莱茵达置业股份有限公司2006年、2007年盈利预测》及其审核报告、《莱茵达置业股份有限公司非公开发行Ａ股募集资金运用可行性分析报告摘要》将在2006年度第一次临时股东大会召开5个工作日前在深圳证券交易所指定网站披露。

    (九)特别强调事项

    1、本次非公开发行股票方案须经公司股东大会审议通过，并报中国证券监督管理委员会核准后实施。

    2、在审议上述议案2、3、4、5时，关联方莱茵达集团有限公司将回避表决，议案1、2、3、4、6须获得参加表决股东所持表决权的三分之二以上通过。

    (十)现场会议参加办法

    1、拟出席现场会议的自然人股东请持股东账户卡、本人身份证件(股东代理人另需股东授权委托书和代理人本人身份证件)，法人股东代理人请持股东账户卡、代理人本人身份证明、法人营业执照复印件和加盖法人公章的授权委托书，于2006 年11月21日至2006年11月24日上午9：00－11：00,下午13：00－15：00到本公司证券办公室办理登记手续；也可于2006 年11月25日前书面回复公司进行登记(以信函或传真方式)，书面材料应包括股东帐户卡复印件、身份证明复印件、股权登记日所持有表决权的股份数、联系电话、地址和邮政编码(受委托人应附上本人身份证明复印件和授权委托书)，并注明“股东大会登记”字样。授权委托书格式见附件。

    2、本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。

    3、出席会议人员请于会议开始前半小时内至会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

    (十一)参与网络投票股东的身份认证与投票程序：

    本次股东大会将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(http：／／wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。

    1、采用交易系统投票的程序

    (1)本次会议通过交易系统进行网络投票的时间为2006年11月28日9∶30－11∶30和13∶00－15∶00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

    (2)投票代码：360558,投票简称：莱茵投票。

    (3)股东投票的具体程序为：

    ①买卖方向为“买入”

    ②在“委托价格”项下填报本次股东大会会议的申报价格，100.00元代表总议案，1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。如下表：

    ③在“委托数量”项下，表决意见对应的申报股数如下：

    ④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。不符合上述规定的表决无效，深圳证券交易所交易系统自动撤单处理。

    (4)交易系统计票规则

    在股东对“总议案”进行表决时：

    ①如果股东先对议案1至7中的一项或多项表决，再对“总议案”进行表决，以股东对议案1至7中已表决意见为准，未表决的议案，以“总议案”的表决意见为准；

    ②如果股东先对“总议案”进行表决，再对议案1至7中的一项或多项表决，以“总议案”的表决意见为准；

    ③对存在子议案的议案进行表决时，则参照上述计票规则进行统计。

    2.采用互联网投票的身份认证与投票程序

    (1)股东获取身份认证的具体流程

    按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

    登陆网址http：／／wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”；填写相关信息，设置6－8位的服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

    (2)股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http：／／wltp.cninfo.com.cn，进行互联网投票系统表决。

    (3)投票时间

    互联网投票时间不受交易时段限制，在2006年11月27日15∶00至2006年11月28日15∶00的任意时间内都可投票。

    (十二)会议联系方式：

    地址：沈阳市苏家屯区红椿路88甲证券办公室

    邮码：110102

    电话：024－89191955

    传真：024－89191116

    电子信箱：gufen＠mail.zjlander.com

    联系人：徐逸波

    特此公告

    附件：

    股东代理人授权委托书(样式)

    

莱茵达置业股份有限公司董事会

    二ＯＯ六年十一月十日

    股东代理人授权委托书(样式)

    授权委托书

    兹委托 先生(女士)代表本人(本股东单位)出席莱茵达置业股份有限公司2006年度第一次临时股东大会。

    代理人姓名：

    代理人身份证号码：

    委托人姓名：

    委托人证券帐号：

    委托人持股数：

    委托书签发日期：

    委托有效期：

    表决权限(请在选择栏目上划勾，单项选择，多选无效)：

    1、具有全权表决权；

    2、仅具有对本次股东大会通知中提及议案的表决权；

    3、具有对本次股东大会部分议案的表决权。

    (部分议案表决权必须另外单独说明，并附委托人签名)

    委托人签名(法人股东加盖单位印章)