本公司董事会决定于1995年3月31日在沈阳市召开第二届股东会，现将有关事宜公告如下：

    一、会议主要议程

    1、审议董事会1994年度业务报告；

    2、审议监事会1994年度业务报告；

    3、审议公司1994年度财务决算和听取会计师事务所审计报告；

    4、审议1994年度利润分配、分红派息方案；

    5、审议1995年度经营计划；

    6、审议1994年度配股议案；

    7、审议配股授权的议案；

    8、审议关于修改公司章程的议案；

    9、审议关于聘请担任1995年审计工作的会计师事务所的议案。

    二、出席对象

    1、本公司董事、监事；

    2、凡在1995年3月20日下午收市后，持有本公司10000股以上（含10000股）的股东均可出席或委托代理人出席本届股东会。不足10000股的股东，可按每10000股自行协商，推选一名代表，也可委托其它股东代表代为行使权利。

    三、登记办法

    1、法人股股东凭单位有效资格介绍信，个人股股东凭本人股票帐户卡和身份证到登记地点登记；

    2、登记地点：本公司董事会办公室（沈阳市和平区哈尔滨路60号，本公司办公楼五楼）；

    3、登记时间：1995年3月28日 9∶00—12∶00。

    四、其它事项

    1、本届股东会召开时间为1995年3月31日下午1点30分，地点为沈阳市和平区哈尔滨路60号，本公司办公楼三楼礼堂；

    2、联系电话：（024）2501918

    传真：（024）2501418 联系人：汪金柱、刘建波；

    3、会议代表的食宿、交通费用自理。

    

沈阳房天股份有限公司

    一九九五年二月二十八日

    授权委托书

    兹委托＿＿＿先生（女士）代表本人出席沈阳房天股份有限公司第二届股东会，并对会议有全权表决权。

    委托人签字： 股东帐号：

    持股数： 委托日期：1995年3月 日

    被委托人签字：