本公司及公司全体董事应当保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    莱茵达置业股份有限公司第五届董事会第一次会议于2006年3月19日在公司会议室召开。

    本次会议已于2006年3月9日以书面形式通知全体董事，会议由董事长高继胜先生主持，本次会议应参会董事9名，实际出席9名；应列席监事3名，实际列席监事3名，高级管理人员列席了本次会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。参会董事对会议议案进行了认真的审议，独立董事就有关事项发表了独立意见，会议合法有效。经参会董事表决，通过如下决议：

    会议选举高继胜先生为第五届董事会董事长。

    表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

    特此公告。

    莱茵达置业股份有限公司独立董事关于董事长选聘的独立意见

    根据《关于在上市公司建立独立董事制度指导意见》、《公司法》、《公司章程》等有关规定，作为莱茵达置业股份有限公司(以下简称公司)独立董事对公司第五届一次会议议案进行了审议，现就以上议案涉及的事项发表独立意见如下：

    本次公司董事长人员的聘任程序及任职资格符合《公司法》《公司章程》及其他有关规定。

    特此说明。