本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、召开会议基本情况

    1.召开时间：2005年4月26日上午9：00

    2.召开地点：江苏省扬州市西园大酒店会议室

    3.召集人：公司董事会

    4.召开方式：现场投票表决

    5.出席对象：

    （1）公司董事、监事、高级管理人员；

    （2）截止2005年4月15日交易结束时在深圳证券登记公司登记在册的持有本公司股票的全体股东均可出席本次股东大会，如股东本人因故不能出席可委托代理人出席大会，但需持股东授权委托书及本人身份证原件。

    （3）董事会聘请的律师及相关中介机构人员。

    二、会议审议事项

    1、审议《2004年度董事会报告》；

    2、审议《2004年度监事会报告》；

    3、审议《2004年度财务决算报告》；

    4、审议《2004年年度报告》和《2004年年度报告摘要》；

    5、审议2004年度利润分配议案；

    6、审议续聘辽宁天健会计师事务所有限公司为本公司审计机构及支付其报酬的议案；

    7、审议关联交易议案；(详见关联交易公告)

    8、审议修改公司章程议案；

    9、审议修改股东大会议事规则议案；

    三、现场股东大会会议登记方法

    1.登记方式：持本人身份证、股东帐户卡、委托代理人身份证，授权委托书（样式附后），委托人股东帐户；法人股股东代表需持单位介绍信，营业执照（复印件）到本公司证券办公室办理出席会议手续（传真亦可）。

    2.登记时间：截止2005年4月25日前

    3.登记地点：沈阳市苏家屯区红椿路88甲公司证券办公室

    四、采用交易系统的投票程序（如有）

    无

    五、采用互联网投票系统的投票程序（如有）

    无

    六、其它事项

    1.会议联系方式：电话：024-89191116/传真：024-89191116

    联系人：刘利军、黄波

    2.会议费用：与会者交通费、食宿费自理。

    七、授权委托书

    授权委托书

    兹委托          先生（女士）代表本人出席莱茵达置业股份有限公司2004年年度
股东大会，并对会议决议有全权表决权。
    委托人（签字）：                 股东帐号：
    持股数：                    股
    被委托人（签字）：
    委托日期：      年      月      日

    

莱茵达置业股份有限公司董事会

    2005年3月25日