本公司及公司全体董事应当保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    莱茵达置业股份有限公司第四届董事会第十五次会议于2005年3月3日在公司会议室召开。本次会议已于2005年2月20日以书面形式通知全体董事,会议由董事长高继胜先生主持,本次会议应参会董事9名,实际出席9名;应列席监事3名,实际列席监事3名,高级管理人员列席了本次会议,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。参会董事对会议议案进行了认真的审议,独立董事发表了独立意见,会议合法有效。经参会董事表决,通过如下决议:
    一、公司调整经营班子
    鉴于陶椿女士辞去公司总经理职务,决定聘任姚景芳同志担任公司总经理,同意高建平先生、夏建炳先生辞去公司副总经理职务。
    表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票。
    独立董事史晋川、汪炜、郭德贵认为本次公司总经理人员的聘任程序及任职资格符合《公司法》、《公司章程》及其他有关规定。
    二、通过《总经理工作细则》
    表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票。
    姚景芳先生简历见附件一;
    《独立董事关于总经理人选的独立意见》见附件二
    《总经理工作细则》刊登在指定国际互联网网址:http://www.cninfo.com.cn。
    特此公告。
    
莱茵达置业股份有限公司董事会    二OO五年三月三日
    附件一:
    莱茵达置业股份有限公司独立董事关于总经理人选的独立意见
    根据《关于在上市公司建立独立董事制度指导意见》、《公司法》、《公司章程》等有关规定,作为莱茵达置业股份有限公司(以下简称公司)独立董事对公司第四届十五次会议议案进行了审议,现就以上议案涉及的事项发表独立意见如下:
    本次公司总经理人员的聘任程序及任职资格符合《公司法》《公司章程》及其他有关规定。
    
独立董事:史晋川 汪炜 郭德贵    二OO五年三月三日
    附件二:
    姚景芳:男,1957年2月l 7日出生,辽宁省赤峰县人,财务与会计专业大专毕业,土木工程专业本科毕业。高级会计师,高级工程师,中共党员,西安市党代会代表。1993年1月-1996年7月,调入西安高科(集团)建设开发公司任副总经理,分管财务部、销售部。1996年8月-1999年2月,受命组建西安高科(集团)贸易发展公司,任总经理。1999年3月至今,调入西安高科(集团)建设开发公司,任总经理。