本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    ●本次会议没有否决或修改提案的情况

    ●本次会议没有新提案提交表决

    一、会议召开和出席情况

    莱茵达置业股份有限公司（以下简称"本公司"）2004年第一次临时股东大会于2004年10月18日上午九时在浙江省杭州市文三路中茵大夏6楼会议室召开。出席会议股东（或授权代表）共3人，代表股份44,486,750股，占本公司总股本的37.97%，符合《公司法》及本公司章程的有关规定，公司董事、监事及高级管理人员、浙江天册律师事务所律师列席了本次会议，会议由董事长高继胜先生主持，会议以记名表决的方式通过了以下决议：

    二、提案审议情况

    审议通过了关于收购仪征莱茵达置业有限公司股权的关联交易方案。

    同意的有10,000,000股，占有效表决权总数的100%，反对的有0股；弃权的有0股。该议案构成关联交易，关联股东浙江莱茵达置业投资集团有限公司回避了表决。

    三、律师见证情况

    本次会议经浙江天册律师事务所吕崇华律师现场见证并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果均合法有效。

    四、备查文件目录

    1、经与会董事和记录人签字确认的公司《2004年度第一次临时股东大会决议》；

    2、浙江天册律师事务所为本次临时股东大会出具的《法律意见书》。