公司第四届董事会第七次会议通过关于召开2003年年度股东大会的决定，现将有关事项通知如下：

    一、会议时间：2004年4月16日（星期五）上午9时。

    二、会议地点：浙江省杭州市梅地亚宾馆会议室。

    三、会议议题：

    1、审议《2003年度董事会工作报告》。

    2、审议《2003年度监事会工作报告》。

    3、审议《2003年度财务决算报告》。

    4、审议《2003年年度报告》和《2003年年度报告摘要》。

    5、审议2003年度利润分配议案。

    6、审议续聘辽宁天健会计师事务所有限公司及支付其报酬的议案。

    7、审议通过了关于修改公司章程的议案。

    8、审议关联交易议案。

    四、出席会议对象

    1、公司董事、监事、高级管理人员；

    2、截止2004年4月1日交易结束时在深圳证券登记公司登记在册的持有本公司股票的全体股东均可出席本次股东大会，如股东本人因故不能出席可委托代理人出席大会，但需持股东授权委托书及本人身份证原件。

    3、董事会聘请的律师及相关中介机构人员。

    五、出席会议登记办法：

    为便于本次会议的组织和安排，具备出席会议资格的股东，请于2003年4月15日前持本人身份证、股东帐户卡、委托代理人身份证，授权委托书（样式附后），委托人股东帐户；法人股股东代表需持单位介绍信，营业执照（复印件）到本公司证券办公室办理出席会议手续（传真亦可）。

    六、其他事项：

    1、本次会议将按办理出席会议登记手续确认与会资格。

    2、会期半天，与会者交通费、食宿费自理。

    3、联系方式：沈阳市苏家屯区金钱松路9号公司证券办公室

    4、电话：024-89150242

    传真：024-89153302

    特此公告。

    

莱茵达置业股份有限公司董事会

    二OO四年三月十日

授权委托书

    兹委托 先生（女士）代表本人出席莱茵达置业股份有限公司2001年度股东大会，并对会议决议有全权表决权。

    委托人（签字）： 股东帐号：

    持股数： 股

    被委托人（签字）：

    委托日期： 年 月 日

    委托书裁剪复印均有效。