本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、会议召开和出席情况

    莱茵达置业股份有限公司（以下简称"本公司"）2002 年度股东大会于2003 年5 月16 日在浙江省杭州市文三路453 号中茵大厦六楼会议室召开。出席会议股东（或授权代表）2 人，代表股份44,486,750万股，占本公司总股本的37.97%，符合《公司法》及本公司章程的有关规定。会议由公司董事会高继胜先生主持，公司董事、监事高级管理人员列席会议。

    二、提案审议情况：

    会议以记名投票方式逐项表决，审议通过了以下决议：

    1 、通过了2002 年度董事会工作报告；

    同意44，486，750 股，占出席会议股东及授权代理人所持表决权的100 %，不同意0 股，占出席会议股东的0%，弃权票0 股，占出席会议股东的0%。

    2 、通过了2002 年度监事会工作报告；

    同意44，486，750 股，占出席会议股东及授权代理人所持表决权的100%，不同意0 股，占出席会议股东的0%，弃权票0 股，占出席会议股东的0%。

    3 、通过了2002 年度财务决算报告；

    同意44，486，750 股，占出席会议股东及授权代理人所持表决权的100%，不同意0 股，占出席会议股东的0%，弃权票0 股，占出席会议股东的0%。

    4 、通过了2002 年度利润分配方案；

    公司二OO 二年度实现净利润-41,854,531.19 元，故不进行利润分配，也不用公积金转增股本。

    预计公司下一年度分配政策：本公司下一年度将不进行利润分配。

    同意44，486，750 股，占出席会议股东及授权代理人所持表决权的100%，不同意0 股，占出席会议股东的0 %，弃权票0 股，占出席会议股东的0%。

    5 、通过了2002 年度报告和年度报告摘要；

    同意44，486，750 股，占出席会议股东及授权代理人所持表决权的100%，不同意0 股，占出席会议股东的0%，弃权票0 股，占出席会议股东的0%。

    6 、审议通过了修改公司章程的议案：

    公司章程第一百五十二条董事会由7 名董事组成，其中独立董事2 名，设董事长1 人。修改为，董事会由9 名董事组成，其中独立董事3 名，设董事长1 人。

    同意44，486，750 股，占出席会议股东及授权代理人所持表决权的100%，不同意0 股，占出席会议股东的0%，弃权票0 股，占出席会议股东的0%。

    7 、审议通过了选举第四届董事会、监事会的议案；

    本公司第三届董事会、监事会将于2003 年任期届满，根据《公司章程》规定，经董事会推选高继胜先生、陶椿女士、黄国梁先生、王喜林先生、高建平先生、史晋川先生、汪炜先生担任第四届董事会成员候选人，并增选夏建炳先生为本公司第四届董事会董事，郭德贵为本公司第四届董事会独立董事。（简历附后）

    同意高继胜先生为董事的44，486，750 股，占出席会议股东及授权代理人所持表决权的100%，不同意0 股，占出席会议股东的0 %，弃权票0 股，占出席会议股东的0%。

    同意陶椿女士为董事的44，486，750 股，占出席会议股东及授权代理人所持表决权的100%，不同意0 股，占出席会议股东的0%，弃权票0 股，占出席会议股东的0%。

    同意黄国梁先生为董事的44，486，750 股，占出席会议股东及授权代理人所持表决权的100%，不同意0 股，占出席会议股东的0 %，弃权票0 股，占出席会议股东的0%。

    同意高建平先生为董事的44，486，750 股，占出席会议股东及授权代理人所持表决权的100%，不同意0 股，占出席会议股东的0%，弃权票0 股，占出席会议股东的0%。

    同意王喜林先生为董事的44，486，750 股，占出席会议股东及授权代理人所持表决权的100%，不同意0 股，占出席会议股东的0%，弃权票0 股，占出席会议股东的0%。

    同意史晋川先生为独立董事的44，486，750 股，占出席会议股东及授权代理人所持表决权的100%，不同意0 股，占出席会议股东的0%，弃权票0 股，占出席会议股东的0%。

    同意汪炜先生为独立董事的44，486，750 股，占出席会议股东及授权代理人所持表决权的100%，不同意0 股，占出席会议股东的0%，弃权票0 股，占出席会议股东的0%。

    同意夏建炳先生为董事的44，486，750 股，占出席会议股东及授权代理人所持表决权的100%，不同意0 股，占出席会议股东的0%，弃权票0 股，占出席会议股东的0%。

    同意郭德贵先生为独立董事的44，486，750 股，占出席会议股东及授权代理人所持表决权的100%，不同意0 股，占出席会议股东的0%，弃权票0 股，占出席会议股东的0%。

    经监事会推荐楼一飞、宋晓杰、刘利军为公司第四届监事会候选人（简历附后）。

    同意楼一飞先生为监事的44，486，750 股，占出席会议股东及授权代理人所持表决权的100%，不同意0 股，占出席会议股东的0%，弃权票0 股，占出席会议股东的0%。

    同意宋晓杰先生为监事的44，486，750 股，占出席会议股东及授权代理人所持表决权的100%，不同意0 股，占出席会议股东的0%，弃权票0 股，占出席会议股东的0%。

    同意刘利军先生为监事的44，486，750 股，占出席会议股东及授权代理人所持表决权的100%，不同意0 股，占出席会议股东的0%，弃权票0 股，占出席会议股东的0%。

    本届董事、监事自2002 年5 月16 日年度股东大会通过之日起任职，任期三年。

    8 、关于聘任审计机构的议案；

    聘请辽宁天健会计师事务所有限公司为本公司2002 年的审计机构，聘期为一年。

    同意44，486，750 股，占出席会议股东及授权代理人所持表决权的100%，不同意0 股，占出席会议股东的0%，弃权票0 股，占出席会议股东的0%。

    9 、关于2002 年度关联交易事项的议案：

    审议通过了2002 年度浙江莱茵达投资有限公司及其关联企业为公司及下属子公司无息提供资金的关联交易事项。

    与该项关联交易关联股东未参加表决，同意10，000，000 股，占参加表决的会议股东及授权代理人所持表决权的100%，不同意0股，占出席会议股东的0%，弃权票0 股，占出席会议股东的0%。

    10 、关于提供拆借资金的议案；

    审议通过了公司下属控股子公司沈阳莱茵达房产开发有限公司与浙江莱茵达置业投资集团有限公司签订《资金拆借协议书》关联交易议案。浙江莱茵达置业投资集团有限公司为沈阳莱茵达房产开发有限公司提供使用资金2600 万元，按银行同期贷款利息计算。

    与该项关联交易关联股东未参加表决，同意10，000，000 股，占参加表决的会议股东及授权代理人所持表决权的100%，不同意0股，占出席会议股东的0%，弃权票0 股，占出席会议股东的0%。

    11 、关于向中国建设银行沈阳市沈中支行贷款的议案：

    审议通过了公司下属控股子公司沈阳莱茵达房产开发有限公司向中国建设银行沈阳市沈中支行贷款7000 万元人民币议案

    同意44，486，750 股，占参加表决的会议股东及授权代理人所持表决权的100%，不同意0 股，占出席会议股东的0%，弃权票0 股，占出席会议股东的0%.

    本次股东大会由浙江天册律师事务所夏德忠律师、吕晓红律师参加见证并出具了法律意见书，该法律意见书认为：本公司2002 年年度股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员的资格，本次股东大会议案的表决程序，均符合《上市公司股东大会规范意见（2000年修订）》、《公司章程》及有关法律、法规的有关规定。本次股东大会审议通过的各项决议合法有效。

    特此公告。

    

莱茵达置业股份有限公司董事会

    2003 年5 月16 日

    董事简历：

    高继胜，男，1952 年10 月出生，本科学历，毕业于上海师范大学，现为浙江大学证券期货研究所兼职教授。1970 年-｀1977 年服役于上海武警总队，历任班长、技师；1977 年-1989 年在浙江萧山二轻系统工作，历任工会主席、副厂长、书记、供销公司经理、二轻工业局副局长、二轻总公司副总经理；1989 年-1990 年受浙江省政府派遣前往日本静冈县学习进修；1990 年-1994 年担任萧山市国营工业总公司总经理；1994 年底创办莱茵达公司，现任浙江莱茵达投资有限公司董事长、总经理。

    陶椿，女，1972 年7 月出生，本科学历，现就读于浙江大学工商管理研究生班。1993 年7 月毕业于杭州应用工程技术学院，1996 年-1998 年任浙江莱茵达经济发展公司办公室主任；1998 年-1999 年受省政府派遣到日本福井县学习进修；现任莱茵达置业股份有限公司总经理。

    黄国梁，男，1970 年10 月出生，经济学学士。1992 年7 月毕业于北京大学经济管理系，1992 年-1994 年就职于浙江省经济信息中心，任《浙江经济信息》编辑部副主任；1994 年-1999 年就职于浙江金城开发公司，任办公室主任；2000 年就职于浙江有线电视台，任新闻栏目制片人；现任莱茵达置业股份有限公司副总经理。

    高建平，男，1958 年8 月出生，大专学历，会计师。1980 年至1994 年就职于浙江省汽车运输公司。1995 年至2002 年5 月就职于浙江莱茵达投资有限公司，任公司财务总监，现任莱茵达置业股份有限公司副总经理、财务总监。

    夏建炳，男，1963 年8 月出生，大专文化，工程师，现任莱茵达置业股份有限公司副总经理，沈阳莱茵达房产开发有限公司总经理。

    王喜林：男，1970 年11 月出生，工商管理硕士。1992 年本科毕业于沈阳工业大学，1996 年硕士毕业于天津大学。历任沈阳惠天热电股份有限公司综合计划处副处长、综合办公室主任，本公司投资发展部部长、总经理助理、副总经理兼董事会秘书，现任本公司副总经理。

    独立董事简历：

    史晋川，男，1957 年2 月出生，浙江大学经济学院副院长、教授、博士生导师，兼任国家社会科学基金评审委员、中国社会经济系统工程学会副理事长、浙江省人民政府经济建设咨询委员会。1992 年经国务院批准为享受政府特殊津贴专家，2000 年，被国家人事部列入国家"百千万人才工程"第一、二层次学术带头人。曾出版著（译）作15 部，在《经济研究》等杂志发表论文100 余篇，曾获国家教育部浙江人民政府社会科学优秀成果奖和科学进步1 ～3 等将8 项。

    汪炜，男，1967 年8 月出生，副教授，硕士生导师，浙江大学证券期货研究所副所长，浙江大学天则民营经济研究中心秘书长、金融与资本研究所所长，兼任浙江省证券与上市公司研究会秘书长等职。曾出版著作6 部，在《金融研究》等杂志发表论文20 余篇，完成教育部社科课题等科研项目30 余项，获浙江省人民政府优秀教学成果一等奖等教学科研奖励3 项。

    郭德贵，1961 年4 月生，男，汉族，吉林省榆树市人，中共党员，副教授。东北财经大学会计学专业硕士研究生毕业，现任浙江财经学院会计学院网络会计教研室主任。曾获浙江财经学院优秀教师等荣誉多项，国内财经杂志发表论文数十篇。

    监事简历：

    楼一飞，男，1950 年2 月出生，大专学历，工程师。1990 年毕业于武汉工业大学，1984 年-1994 年就职于浙江萧山二轻工业局主管基建，1994 年-2000 年就职于萧山银河房地产开发公司任副总经理。现任浙江莱茵达投资有限公司副总经理、浙江东方莱茵达置业有限公司副总经理兼总工程师。

    宋晓杰，男，1963 年8 月出生，经济学硕士，1998 年4 月毕业于中国社会科学院城市经济研究生班。1992 年-1997 年就职于仪征化纤房地产开发公司任财务部经理；1997 年-2001 年就职于南京华美达怡华酒店任财务总监；现任扬州莱茵达置业有限公司副总经理。

    刘利军，男，1973 年2 月出生，1997 年毕业于辽宁大学经济系投资管理专业及法律专业，双学士学位，1997 年---1998 年就职于辽宁省经济技术开发协作总公司，1998 年至今就职于莱茵达置业股份有限公司，历任证券助理、管理部经理、证券办主任。