沈阳房天股份有限公司1997年度股东大会于1998年5月28日在沈阳房天股份有限公司三楼礼堂举行。出席本次会议的股东30人。代表股份5,407万股，占公司总股本的46％，符合《公司法》和公司章程有关规定。经大会审议表决通过了如下决议：

    一、审议通过总经理业务报告（全票通过）；

    二、审议通过董事会工作报告（全票通过）；

    三、审议通过监事会工作报告（全票通过）；

    四、审议通过1997年度财务决算与1998年财务预算报告（同意53,921,825票，占出席会议有表决权的股份总数99.7％）；

    五、审议通过1997年年度报告（全票通过）；

    六、审议通过公司章程修订案；（全票通过）；

    七、审议通过董事会、监事会部分董事监事变更的议案（全票通过）；

    八、选举产生部分董事会、监事会成员（全票通过）；（同意53,921,825股占总股数的99.7％，不同意150,000股，弃权150,000股，两项合计占出席会议有表决权的股份总数0.3％）。

    董事会成员：孟庆民、邹积斌、王葆真、李乃昌、赵杰、肖玲。

    监事会成员：赵亮、李文，其中：李文为职工代表监事。

    附：补选董事、监事简历

    董事简历：

    孟庆民：男，53岁，高级工程师，毕业于东北大学，大学本科。曾荣获全国五一劳动奖章，建设部、辽宁省劳动模范，沈阳市特等劳动模范，全国优秀经营管理者等荣誉称号。历任沈阳市热力供暖公司技术科副科长、设计室副主任、技术副经理、经理。沈阳惠天热电股份有限公司董事长兼总经理。

    邹积斌：男，38岁，高级工程师，毕业于吉林大学，大学本科。历任沈阳市热力工程设计院室主任，沈阳惠天热电股份有限公司副总经理，兼任沈阳市热力工程设计研究院院长，沈阳热力房地产开发公司经理。

    王葆真：男，41岁，大学本科，高经会计师，注册会计师。历任沈阳市沈河区房产局财务科会计、副科长、科长，沈河区房产局副总会计师兼财务科科长，沈阳市房产投资服务中心副主任。

    李乃昌：男，40岁，大专。历任沈阳市房产局机关工作人员，市房产局劳动工资处工作人员，市房产局企业处主任科员，市局党委组织部组织员。

    赵杰：男，44岁，大专。历任沈后一分部汽车十团助教，市房产局直属房管处材料科司机，沈阳市第二住宅建筑公司人事科干事，沈阳市第二住宅建筑公司劳资科副科长、科长，住宅二公司副经理、党委书记，沈阳市房产国有资产经营公司产权管理部部长。

    肖玲：女，33岁，硕士，高级会计师。历任沈阳市儿童食品厂财务科长，沈阳奥林匹克餐饮娱乐有限公司董事、财务科长、沈阳诚信会计师事务所评估部负责人，沈阳资产经营有限公司产权处副处长、处长。

    监事简历

    赵亮：女，48岁，大专，统计师。曾任沈阳房天房产开发公司计划科科长，沈阳房天股份有限公司计划审计部副部长，现任沈阳房天股份有限公司生产管理部副部长。

    李文：男，45岁，中专。沈阳房天建筑装饰工程公司员工。