本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、关联交易概述

    1、交联交易概况

    为了支持公司的发展，缓解公司资金紧张局面，2002年度浙江莱茵达投资有限公司及其关联企业南京莱茵达置业有限为公司及公司控股子公司沈阳莱茵达房产开发有限公司、扬州莱茵达置业有限公司提供无息借款85,971,200元。

    2、关联关系

    浙江莱茵达投资有限公司拥有本公司29.83%有股权，是公司第一大股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次交易构成关联交易。

    南京莱茵达置业有限公司的法定代表人为本公司董事长，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次交易构成关联交易。

    3、公司董事会表决情况

    公司董事会对上述关联交易进行审议表决，出席会议的董事共7人，与该关联交易有关的董事一个，按规定回避表决。6位董事全部投赞成票，无反对票和弃权票。独立董事就本次关联交易发表了独立意见。此项交易尚需获得公司股东大会的追认批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

    本次关联交易不需要经过有关部门批准。

    二、关联方介绍

    浙江莱茵达投资有限公司注册资本为8,500万元人民币，企业类型为有限责任，住所为杭州市西湖区文三路453号，经营范围为实业投资；批发、零售；纺织原料、金属材料、化工原料（除化学危险品及易制毒化学品）、建筑材料等。截止2002年末，公司净资产为15,6610万元，总资产为21,448万元。

    南京莱茵达置业有限公司注册资本为2,000万元人民币，企业类型为有限责任，住所为南京市江宁区（南京民营科技园天元路118号），经营范围为房地产开发经营（项目叁级），室内装潢；物业管理；金属材料、建筑装饰材料销售。截止2002年末，公司2002年度净资产为1,498万元，总资产为13,507万元。

    三、关联交易标的基本情况

    2002年，浙江莱茵达投资有限公司及其关联企业为我公司及沈阳莱茵达房产开发有限公司、扬州莱茵达置业有限公司提供无息使用资金85,971,200元（详细情况见附表）。我公司及下属控股公司将上述资金用于生产经营。

    四、关联交易的主要内容

    浙江莱茵达投资有限公司及其关联企业的公司及公司控股子公司提供无息使用资金。

    五、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况

    1、本次关联交易的目的：为了支持公司的发展，缓解公司资金紧张局面。

    2、公司董事会认为本次关联交易确实保证广大股东（尤其是中小股东）的利益，本次关联交易的表决是在关联董事回避的情况下进行的，不存在损害中小股东利益的情况。

    六、独立董事的意见

    公司独立董事史晋川先生、汪炜先生就本次关联交易发表独立意见如下：本次关联交易在关联各方充分协商的基础上达成一致，程序合法有效，关联交易符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况。

    七、备查文件目录

    1、莱茵达置业股份有限公司三届第二十六次董事会决议；

    2、独立董事发表的独立意见；

    3、浙江莱茵达投资有限公司2002年度会计报表；

    4、南京莱茵达置业有限公司2002年度会计报表。

    

莱茵达置业股份有限公司董事会

    二OO三年一月十日

    附表：
    序号        付款单位                 收款单位               时间
    1     浙江莱茵达投资有限公司  莱茵达置业股份有限公司      2002.8.30
    2     浙江莱茵达投资有限公司  莱茵达置业股份有限公司      2002.9.10
    3     浙江莱茵达投资有限公司  莱茵达置业股份有限公司      2002.9.14
    4     浙江莱茵达投资有限公司  莱茵达置业股份有限公司      2002.9.30
    5     浙江莱茵达投资有限公司  莱茵达置业股份有限公司      2002.11.5
    6     浙江莱茵达投资有限公司  莱茵达置业股份有限公司      2002.11.11
    7     浙江莱茵达投资有限公司  莱茵达置业股份有限公司      2002.11.19
    8     浙江莱茵达投资有限公司  莱茵达置业股份有限公司      2002.12.27
    9     浙江莱茵达投资有限公司  莱茵达置业股份有限公司      2002.12.30
    10    浙江莱茵达投资有限公司  沈阳莱茵达房产开发有限公司  2002.8.27
    11    浙江莱茵达投资有限公司  沈阳莱茵达房产开发有限公司  2002.9.19
    12    浙江莱茵达投资有限公司  沈阳莱茵达房产开发有限公司  2002.9.24
    13    浙江莱茵达投资有限公司  沈阳莱茵达房产开发有限公司  2002.12.24
    14    浙江莱茵达投资有限公司  沈阳莱茵达房产开发有限公司  2002.12.30
    15    浙江莱茵达投资有限公司  扬州莱茵达置业有限公司      2002.9.16
    16    南京莱茵达置业有限公司  扬州莱茵达置业有限公司      2002.9.26
    17    南京莱茵达置业有限公司  扬州莱茵达置业有限公司      2002.10.24
    18    南京莱茵达置业有限公司  扬州莱茵达置业有限公司      2002.9.28
    19    南京莱茵达置业有限公司  扬州莱茵达置业有限公司      2002.10.10
    20    南京莱茵达置业有限公司  扬州莱茵达置业有限公司      2002.11.7
    21    南京莱茵达置业有限公司  扬州莱茵达置业有限公司      2002.11.14
    22    南京莱茵达置业有限公司  扬州莱茵达置业有限公司      2002.12.20
    合计

    序号        付款单位                 收款单位                金额(元)
    1     浙江莱茵达投资有限公司  莱茵达置业股份有限公司        1,500,000
    2     浙江莱茵达投资有限公司  莱茵达置业股份有限公司        2,100,000
    3     浙江莱茵达投资有限公司  莱茵达置业股份有限公司        1,000,000
    4     浙江莱茵达投资有限公司  莱茵达置业股份有限公司        1,600,000
    5     浙江莱茵达投资有限公司  莱茵达置业股份有限公司        1,000,000
    6     浙江莱茵达投资有限公司  莱茵达置业股份有限公司          952,600
    7     浙江莱茵达投资有限公司  莱茵达置业股份有限公司        1,500,000
    8     浙江莱茵达投资有限公司  莱茵达置业股份有限公司        4,000,000
    9     浙江莱茵达投资有限公司  莱茵达置业股份有限公司        2,560,000
    10    浙江莱茵达投资有限公司  沈阳莱茵达房产开发有限公司    3,000,000
    11    浙江莱茵达投资有限公司  沈阳莱茵达房产开发有限公司   13,400,000
    12    浙江莱茵达投资有限公司  沈阳莱茵达房产开发有限公司    3,500,000
    13    浙江莱茵达投资有限公司  沈阳莱茵达房产开发有限公司    4,000,000
    14    浙江莱茵达投资有限公司  沈阳莱茵达房产开发有限公司    1,000,000
    15    浙江莱茵达投资有限公司  扬州莱茵达置业有限公司       20,000,000
    16    南京莱茵达置业有限公司  扬州莱茵达置业有限公司       202,144.76
    17    南京莱茵达置业有限公司  扬州莱茵达置业有限公司           60,000
    18    南京莱茵达置业有限公司  扬州莱茵达置业有限公司       23,200,000
    19    南京莱茵达置业有限公司  扬州莱茵达置业有限公司       297,855.24
    20    南京莱茵达置业有限公司  扬州莱茵达置业有限公司          500,000
    21    南京莱茵达置业有限公司  扬州莱茵达置业有限公司          150,000
    22    南京莱茵达置业有限公司  扬州莱茵达置业有限公司          448,600
    合计                                                       85,971,200