沈阳房天股份有限公司1996年度股东大会于1997年5月30日在沈阳房天股份有限公司三楼礼堂举行。出席本次会议的股东44人，代表股份74,184,201万股，占公司总股本的63．32％，符合《公司法》和公司章程有关规定。经大会审议，表决通过了如下决议：

    一、审议通过公司1996年度董事会工作报告；

    二、审议通过公司1996年度财务决算报告，并决定用下年度利润弥补亏损；

    三、审议通过公司1996年度监事会工作报告；

    四、审议通过公司1997年度投资计划；

    五、审议通过修改公司章程；

    六、审议通过董事会、监事会换届改选的议案；

    七、选举产生公司第二届董事会、监事会成员；

    董事会成员：孙滢、魏东辉、黄杰、徐英威、陈红、杨玉礼、申理、由俊革、白俊良、潘刚升、刘元生

    监事会成员：杜学增、刘庭华、闫淑云、宋学明、李德阳，其中刘庭华、李德阳为职工化表监事。

    特此公告

    附：新任董事简历

    1、魏东辉：男，46岁，大专，经济师。曾任中国人民解放军86047部队司令部副参谋长，沈阳市房产经理公司办公室副主任、主任，沈阳房天外经贸公司经理，现任本公司副总经理。

    黄杰：男，41岁，博士。曾任日本国立大阪大学工学部教师，日本东芝集团研究所主任研究员，红音陆氏（蛇口）电子有限公司厂长兼制造部经理，深圳群星科技工业集团工贸公司副总经理，广东阳光药业有限公司副总经理，现任深圳市天湘投资发展有限公司董事长，深圳市金源实业股份有限公司副董事长兼总经理。

    徐英威：男，42岁，大专。曾任沈阳油毡厂财务科科长、办公室主任、，服务公司经理，供应处处长，中国机电东北公司财务处、沈阳市财政局中央企业处、国资处和证券登记公司工作人员，现任沈阳资产经营有限公司产权处处长。

    申理：男，32岁，大学，讲师。曾任中共沈阳市委宣传部副主任科员，本公司董事会办公室主任、证券部部长、总经理助理，现任本公司副总经理。

    刘元生：男，55岁，大专。曾任美国AMC百货企业集团远东采购公司总经理、仁达国际（香港）有限公司董事长、加拿大AMEX国际有限公司总裁。现任北京仁达国际信息工程有限公司董事长、青岛银都置业有限公司董事、天津万科兴业有限公司董事、万科精品有限公司董事、深圳彩视电分有限公司董事。

    潘刚升：男，37岁，大专，工程师。曾任北京市房地产开发经营总公司第一分公司经理，理任北京市房地产开发经营总公司副总经理。

    新任监事简历：

    杜学增：男，45岁，大专，政工师。曾任沈阳市房产局二台子砖厂党总支副书记，沈阳市房产局纪委副书记、监察处处长，现任本公司党委副书记兼纪委书记。

    李德阳：男，48岁，沈阳房天第一供暖公司员工。

    闫淑云：女，47岁，高级会计师。曾任沈阳市房产经理公司财务处副处长，本公司证券部副部长、代部长、计划审计部副部长、代部长，现任计划审计部部长。