南洋航运集团股份有限公司第三届董事局第十八次会议于2002年2月25 日上 午10∶00在海口琼苑宾馆1＃会议室召开。会议应到董事9人，实到5人。 会议由 范运海先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经审议会 议以5票通过了如下事项：

    1、免去沈士渊先生的董事局主席职务；

    2、解聘沈士渊先生的公司总裁职务；

    3、李谦先生辞去董事局秘书职务；

    4、范运海先生任董事局主席职务；

    5、聘任范运海先生任公司总裁职务；

    6、聘任缪海英女士任董事局秘书职务。

    附：1、范运海先生的简历2001年4月30日已在《中国证券报》、《证券时报》 上公告过；

    2、缪海英女士的简历

    新任董秘简历

    缪海英，女，1970年11月出生，上海市人。1992年毕业于华东理工大学环境 工程系，1999年在江西财经大学工商管理学院取得经济学硕士学位。1992—1996 年任江西工商银行新余市分理处副主任，1999—2000年任上海联江企业发展有限 公司经理助理，2001年任上海茗家信息网络有限公司信息策划总监。