南洋航运集团股份有限公司2001年第三次临时股东大会于2001年11月26日在海 口市琼苑宾馆举行,出席会议股东20人,代表股份88,532,191股,占公司总股本的35 .60%,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议了如下议案：

    一、《与上海华宇融投资发展有限公司持有的上海大众药业有限公司94% 股权 置换的议案》,该议案未获通过；

    同意：8,122,300 股,占有效投票数的36.73%

    弃权：13,995,113 股,占有效投票数的63.27%

    不同意：0 股,占有效投票数的0%

    二、《与上海华宇融投资发展有限公司持有的上海大众药业许昌生化有限公司 99%股权置换的议案》,该议案获得通过。

    同意：22,117,413 股,占有效投票数的100%

    弃权：0 股,占有效投票数的0%

    不同意：0 股,占有效投票数的0%

    注：1、对于一、二项议案,我司第一大股东海南成功投资有限公司为关联股东, 回避表决；

    2、鉴于上海大众药业有限公司土地使用权证、涉及金额为3950 万元人民币的 对外担保事宜正在办理之中,出席会议的63.27%股东或股东代表投弃权票。