南洋航运集团股份有限公司董事局第三届第十六次会议于2001年10月22日下午 5：00在上海宝山宾馆北楼会议室召开。会议应到董事9人，实到董事7人，委托2人， 公司监事1人列席会议。此次会议由董事局主席沈士渊先生主持。 会议的召开符合 《公司法》、《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案和事项：

    一、关于召开2001年第三次临时股东大会的议案。

    有关事宜见“关于召开2001年第三次临时股东大会的公告”

    二、上海华宇融投资发展有限公司对南洋航运集团股份有限公司的承诺函。上 海华宇融投资发展有限公司承诺：自2001年9月20 日我司第一次临时股东大会审议 通过关于托管其持有的上海大众药业有限公司94％的股权及上海大众药业许昌生化 有限公司99％的股权的议案之日起，履行此《股权托管协议》。

    三、关于授权沈士渊先生全权行使公司法定代表人职责的议案。因公司法定代 表人的工商变更手续正在进行之中，董事局授权董事局主席沈士渊先生自 2001年9 月20日起全权行使公司法定代表人职责。

    特此公告