南洋航运集团股份有限公司董事局第三届十五次会议于2001年9月20 日在上海 华宇融投资发展有限公司8楼会议室召开。会议应到董事9人，实到董事5人，委托3 人，会议符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议经审议一致通过如下决议和 事项：

    1、审议通过了沈士渊董事任董事局主席：

    同意：8人；

    2、审议通过了肖玲女士的《辞职报告》：

    同意：8人；

    3、审议通过了曹洪明先生任公司董事；

    同意：8人；

    4、审议通过了公司召开2001年度第二次临时股东大会的有关事项， 第二次临 时股东大会召开时间为：2001年10月22日，地点为上海宝山宾馆北楼会议室，审议 议案为宽限期资产重组的资产置换的议案和关于公司董事变更的议案。

    附：1、肖玲女士的《辞职报告》；

    2、曹洪明先生的简历。

    特此公告

    辞职报告

    南洋航运集团股份有限公司董事局：

    因工作原因，现申请辞去公司董事职务。

    特此报告

    肖玲　　　

    2001年9月10日

    简历

    曹洪明，男，1967年11月17日出生于上海。1989年毕业于上海冶金专科学校， 现MBA在读；1990年至1994年在中国第十三治金建设公司工作；1995年至1998 年任 上海盛桥金属加工厂厂长；1999年至今任上海兆仕实业有限公司总裁。