根据南洋航运集团股份有限公司董事局第三届第十五次会议决议, 公司定于 2001年10月22日召开公司2001年第二次临时股东大会。现将有关事宜公告如下:
    一、会议时间及地点:
    1、会议时间:2001年10月22日下午2:30
    2、会议地点:上海宝山宾馆北楼会议室
    二、出席会议人员:
    1、公司董、监事及高级管理人员;
    2、截止到2001年10月12日下午3时,在深圳证券交易所登记在册的持有公司股 份的股东。
    三、会议登记办法
    1、法人股股东持法人单位证明、法人委托书及证券帐户卡办理登记手续。 法 定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证 明和持股凭证;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、能证明法人股 东具有法定代表人资格的有效证明、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委 托书和持股凭证。
    2、个人股东持本人身份证、 证券帐户卡及证券商出具的股权证明办理登记手 续,代理人持本人身份证、授权委托书、委托人帐户卡、股权证明办理登记手续。
    因故不能出席会议的股东,可书面委托他人出席,并行使表决权。
    3、登记时间:2001年10月17日上午8:30至下午5点。
    4、登记地点:海口市琼苑宾馆大厅(振东区白龙南路38号)。
    四、会议审议议题:
    1、《宽限期资产重组的资产置换的议案》;
    2、《关于公司董事变更的议案》:
    肖玲女士辞去公司董事,曹洪明先生任公司董事。
    五、其它事项:
    1、本次会议为期半天,食宿交通自理;
    2、会议地址:上海市宝山区牡丹江路1813号宝山宾馆北楼会议室
    联系电话:0898-66775208
    传真:0898-66752989
    
南洋航运集团股份有限公司    2001年9月22日