海南南洋船务实业股份有限公司第五次股东大会于1995年4月18日上午9时在海 口市泰华酒店举行。出席会议的股东代表以及董事、监事共98人，代表股权超过本 公司股本总数的2／3以上，符合《公司法》及本公司章程的有关规定，大会通过的 决议有效。

    一、会议审议通过了如下决议：

    （一）审议通过了本公司1994年度报告；

    （二）审议通过了本公司1994年度财务决算及1995年度财务预算报告；

    （三）审议通过了1994年度监事会工作报告；

    （四）审议通过了1994年度分红派息方案和1995年配股方案；

    一、分红派息方案：

    （一）个人股、国家股每10股送2股红股；

    （二）法人股每10股送1股红股并派发现金1.00元。

    二、配股方案：

    按现有总股本12，000万股摊薄每10股配售2.5股，即共配售3000万股，每股配 售价格暂定3.00－3.60元间，具体价格将根据国家有关规定和视市场情况确定，该 方案需报政府有关部审批，并报中国证券监督管理委员会复审。

    五、通过增补何南跃先生为本公司董事；

    六、审议通过了关于股东大会授权董事会处理有关事项的方案；

    七、审议通过了《公司章程》修改方案。