南洋航运集团股份有限公司董事局第三届十三次会议于2001年8月7日上午9 时 在海口市琼苑宾馆3楼2号会议室召开。会议应到董事9人,实到董事5人,委托4 人。 此次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。监事会成员2 人列席此次 会议。会议由刘钧董事局主席主持。会议经审议一致通过如下决议与事项：

    1、通报公司宽限期资产重组方案的进展情况及相关问题,并决定于2001年8 月 21日向有关部门上报相关资料。本公司原承诺8月12日上报材料,在此特向广大股民 致歉。

    2、关于再次推迟公司2001年第一次临时股东大会召开时间的议案。 决定将股 东大会延至2001年8月31日下午14：30,并将此次股东大会第四项“会议内容”第四 条“人事变更议案一厉建中、林尤善辞去公司董事职务,沈士渊、 王健先生任公司 董事职务”变更为“厉建中、林尤善、刘钧、陈涌潮辞去公司董事职务, 沈士渊、 王健、顾冠华、王强任公司董事职务”,其他事项不变,详情见2001年7月11 日的《 中国证券报》、《证券时报》。

    3、关于人事变更的议案

    ①董事变更

    刘钧先生辞去董事及董事局主席职务；

    陈涌潮先生辞去董事及董事局副主席职务。

    推举顾冠华先生、王强先生为董事；

    推举范运海先生为董事局临时召集人。

    ②董事局秘书变更

    丁水石小姐辞去董事局秘书、副总裁职务。

    推举李谦先生为新任董事局秘书。

    特此公告

    附：顾冠华、王强的简历

    顾冠华：男,1965年10月出生于上海；1988年毕业于华东冶金学院,现MBA在读； 1990年任上海前哨铜棒厂厂长；1996年任上海盛桥实业公司销售部经理；1999年至 今任上海瑞申钢铁贸易发展有限公司总裁。

    王强：男,1977年11月出生于上海；1995年毕业于上海冶金专科学校 , 大专； 1996年任上海东海船厂技术员；1999年至今任上海瑭辉工贸发展有限公司副总经理。