南洋航运集团股份有限公司董事局三届十二次会议于2001年7月27日上午召开。 会议由刘钧董事局主席主持。会议应到董事9人,共收到董事有效表决票8份。 此次 董事会的召开符合《公司法》、公司《章程》的规定,表决有效。

    参会董事一致通过,原定于2001年8月12日召开的2001年度第一次临时股东大会 因故延期至2001年8月22日召开。股东大会原定的其他各项事宜均不变 , 详情请见 2001年7月11日《中国证券报》、《证券时报》的相关公告。

    特此公告