本公司于2001年7月 5 日在上海华宇融投资发展有限公司会议室召开公司第三 届第十一次董事局会议,应到董事九人,实到董事六人,委托二人,部分监事会成员及 高级管理人员列席会议,会议的召开符合《公司法》、 《公司章程》的有关规定。 会议由刘钧董事局主席主持,根据议程审议通过了以下议案：

    一、审议通过了召开临时股东大会的议案

    详见“关于召开2001年临时股东大会的公告”

    二、审议关于公司变更会计政策的议案　　

    根据财政部财会（2001）11号《〈企业会计制度〉实施范围有关问题的规定》 及财会（2001）17号 《贯彻实施<企业会计制度>有关政策衔接问题的规定》,同时 为规范公司财务会计核算制度,本公司主要会计政策、会计估计做出变更。

    董事全部表决通过了本议案。本议案尚须提请股东大会表决。

    本公司股票将于2001年7月13日恢复特别转让服务。

    特此公告！