南洋航运集团股份有限公司2000年度股东大会于2001年6月1日在海口市琼苑宾 馆举行。出席会议股东29人，代表股份95,255,516股，占公司总股本的38.3％，符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议：

    1、审议通过董事局《2000年度工作总结和2001年度工作计划的报告》， 并授 权董事会全权处理公司重组事宜；

    同意95,255,516股，占有效投票数的100％；

    2、审议通过《2000年度监事会工作报告》；

    同意95,255,516股，占有效投票数的100％；

    3、审议通过《2000年度财务决算报告》；

    同意93622016股，占有效投票数的98％，弃权 1633500股，占有效投票数的1 .72％；

    4、审议通过《2000年度利润分配的议案》；

    同意93,622,016股，占有效投票数的98％，弃权1,633,500股， 占有效投票数 的1.72％；

    5、审议通过《续聘五洲联合会计师事务所海口齐盛分所为我公司2001 年度审 计单位的议案》；

    同意95,255,516股，占有效投票数的100％；

    6、审议通过《关于人事变更的议案》，董事变更：

    1)、游子期女士辞去公司董事：

    同意95,255,516股，占有效投票数的100％；

    2)、游晓林先生辞去公司董事：

    同意95,255,516股，占有效投票数的100％；

    3)、古德山先生辞去公司董事：

    同意95,255,516股，占有效投票数的100％；

    4)、栾清玉女士辞去公司董事：

    同意95,255,516股，占有效投票数的100％；

    5)、李青女士辞去公司董事：

    同意95,255,516股，占有效投票数的100％；

    6)、徐士华先生辞去公司董事：

    同意95,255,516股，占有效投票数的100％；

    7)、陈涌潮先生任公司董事：

    同意95,255,516股，占有效投票数的100％；

    8)、范运海先生任公司董事：

    同意95,255,516股，占有效投票数的100％；

    9)、刘钧先生任公司董事：

    同意95,255,516股，占有效投票数的100％；

    10)、沈惠萍女士任公司董事：

    同意95,255,516股，占有效投票数的100％；

    监事变更：

    1)、符基群先生辞去公司监事：

    同意95,255,516股，占有效投票数的100％；

    2)、邓兰女士辞去公司监事：

    同意95,255,516股，占有效投票数的100％；

    3)、陈志强先生任公司监事：

    同意95,255,516股，占有效投票数的100％；

    4)、邵联合先生任公司监事：

    同意95,255,516股，占有效投票数的100％；

    7、审议通过《关于修改章程的议案》，“董事局由十三名董事组成， 设董事 局主席一人，董事局副主席二人”修改为“董事局由九名董事组成，设董事长一人， 副董事长一人”；

    同意95,255,516股，占有效投票数的100％；

    附：陈涌潮先生、范运海先生、刘钧先生、沈惠萍女士、陈志强先生、邵联合 先生个人简历均已在《中国证券报》和《证券时报》上刊登过。

    

南洋航运集团股份有限公司

    2001年6月5日