根据南洋航运集团股份有限公司董事局第三届第七次会议决议,公司将于 2001 年6月1日召开2000年年度股东大会。现董事会决定将会议地点变更为海口市琼苑宾 馆海风堂,股东大会其它事项不变。现将有关事宜再次公告如下：

    一、会议时间及地点：

    1、会议时间：2001年6月1日下午2：30

    2、会议地点：海口市琼苑宾馆海风堂

    二、出席会议人员

    1、公司董、监事及高级管理人员；

    2、截止到2001年5月25日下午3时,在深圳证券交易所登记在册的持有公司股份 的股东。

    三、会议登记办法

    1、法人股股东持法人单位证明、法人委托书及证券帐户卡办理登记手续；

    2、个人股东持本人身份证、 证券帐户卡及证券商出具的股权证明办理登记手 续,代理人持本人身份证、授权委托书、委托人帐户卡、股权证明办理登记手续。

    因故不能出席会议的股东,可书面委托他人出席,并行使表决权。

    3、登记时间：2001年5月29日上午8：30至下午5点。

    四、会议议题：

    1、《2000年工作总结和2001年工作安排》；

    2、《2000年度监事会报告》；

    3、《2000年度财务决算报告》；

    4、《2000年度利润分配议案》；

    5、续聘五洲联合会计师事务所海口齐盛分所为我公司2001 年度审计单位的议 案；

    6、人事变更议案；

    7、修改公司章程的议案。

    五、其它事项：

    1、本次会议为期半天,食宿交通自理；

    2、会议地址：海口市振东区白龙南路38号琼苑宾馆；

    联系电话：0898—68540956,0898－68666999

    传真：0898－68540956