根据本公司1997年4月29日第二届董事局第三次会议决定，兹定于1997年5月31 日上午9时在本公司会议室召开第七次股东大会。现将有关事项公告如下：

    一、会议主要议题

    1、审议董事局1996年度工作总结及1997年度工作计划的报告；

    2、审议1996年度监事会工作报告；

    3、审议1996年度财务决算和1997年财务预算的报告；

    4、审议1996年度分红派息和弥补亏损的议案；

    5、其它1997年度投资项目的议案；

    6、其它。

    二、会议出席对象

    1、公司董事、监事及高级管理人员；

    2、在1997年5月26日持有本公司股份的股东。如股东本人不能出席本次大会， 可填写授权委托书委托代表出席，亦可传真或函寄股权凭证和身份证明的复印件委 托本公司董事局代为行使表决权。

    三、会议登记办法

    参加本次股东大会的代表，请于1997年5月28日至5月29日上午持股权凭证、身 份证明或委托人股权凭证、授权委托书，到公司本部8 楼办理报名登记手续并领取 出席证。

    四、其他事项

    1、会议地点：海南省海口市滨海大道288号东方洋大厦8楼；

    2、会期半天，食宿自理；

    3、联系人：符基群 邓斌 吴运霞

    联系电话：8666999－6638

    传 真：8668444

    邮 编：570105