经海南南洋船务实业股份有限公司董事会研究决定,定于1996年5月28日(星期 二)上午9:30在海口市滨海大道泰华酒店海瑞厅举行,现将会议的有关事项通知如下:

    一、会议议程:

    1、审议董事会关于1995年度工作报告及1996年工作计划;

    2、审议监事会1995年度工作报告;

    3、审议公司1995年度财务决算和1996年度财务预算的报告;

    4、审议公司1996年度项目投资发展的议案;

    5、审议关于发行可转换债券的议案;

    6、审议通过关于1995年度公司税后利润分配及分红派息方案;

    7、选举产生公司第二届董事会、监事会;

    8、有关重要事项。

    二、出席会议资格:

    凡截至1996年5月21日在深圳证券结算公司登记在册持有琼南洋股份的股东,均 可出席或委托代理人出席本次股东大会。

    三、报名手续:

    凡出席大会者,请于1996年5月21日至24日上午8:00--11:00、下午2:30--5: 00 持股权证、身份证(法人登记书)或委托者股权凭证,授权委托书,到海口市新港区海 运综合大楼4楼公司证券部报名登记。

    四、其他事项:

    1、会期半天,费用自理。

    2、联系电话:(0898)6214759

    　　　　　　(0898)6230303

    3、传真:(0898)6226416

    4、邮编:570105