贵州凯涤股份有限公司1997年度股东年会于1998年6月5日在公司本部礼堂召开， 出席会议的股东共21人，代表股份51428995股，占公司总股份的62.85％，符合《 公司法》和本公司《章程》的规定。

    大会审议并通过了下列决议：

    1、董事会1997年度工作报告(赞成51428995股，占出席会议股东有权表决股 份数的100％)；

    2、监事会1997年度工作报告(赞成51428995股，占出席会议股东有权表决股 份数的100％)；

    3、1997年度财务决算和1998年度财务预算(赞成50328995股，占出席会议股东 有权表决股份数的97.8％)；

    4、1997年度利润分配方案：1997年度本公司实现税后利润177,417元， 不提 法定公积金和公益金，全部用于弥补1995年度的亏损，不进行分配，也不以公积金 进行转增。

    本公司1995年度经营亏损947.62万元，1996年度实现税后利润247. 88万元， 1997年度实现税后利润17.74万元，全部用于弥补1995年度亏损。(赞成51428995股， 占出席会议股东有权表决股份数的100％)；

    5、关于修改公司《章程》的议案(赞成51428995股，占出席会议股东有权表决 股份数的100％)；

    6、提请股东大会授权董事会对500万元以内投资项目审批权议案(选成 51428995股，占出席会议股东有权表决股份数的100％)。

    7、聘请财务审计机构的议案(赞成51428995 股， 占出席会议股东有权表决股 份数的100％)；

    8、 提请股东大会授权董事会就资产重组事宜进行策划、 洽谈的议案 ( 赞成 51428995股，占出席会议股东有权表决股份数的100％)。