本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、召开会议基本情况

    本次股东大会的召集人：公司第三届董事会

    会议召开时间：2002年10月28日9:30时

    会议召开方式：现场方式

    会议地点：深圳市福田区车公庙泰然工业区201栋2楼公司会议室

    二、会议审议事项：

    （一）聘请张立民女士为公司第三届董事会独立董事；

    （二）本公司与巨龙信息技术有限责任公司合资经营北京巨龙数码科技有限责任公司；

    （三）以现金方式增加对北京巨龙东方国际信息技术有限责任公司的投资。

    三、会议出席对象

    1、公司董事、监事及其他高级管理人员；

    2、截止2002年10月22日下午交易结束以后，在深圳证券登记结算公司登记在册的本公司股东均可以参加会议，因故不能出席的可以委托代理人出席；

    3、公司聘请的律师；

    4、公司董事会邀请的其他人员。

    四、参加会议登记办法

    请符合上述条件的股东于2002年10月27日9:30－17:00,持本人身份证及股东代码卡及持股凭证（委托他人代为出席的，需持受托人的身份证原件及复印件、委托人股东代码卡、委托人身份证复印件、持股凭证和授权委托书）到深圳市公司本部办理出席会议登记手续。并于2002年10月28日9:30时准时参加会议。

    五、其他事项

    1、与会者食宿自理。

    2、通信地址：深圳市福田区泰然工贸园201栋二楼

    3、邮政编码：518040

    4、联系人：翟向伟先生

    5、联系电话：0755－83892829

    6、传 真：0755－83892839

    六、备查文件

    1、第三届董事会第十九次会议决议；

    2、与议案相关的资料。

    授权委托书

    兹委托 先生（女士）代表本人出席深圳市太光电信股份有限公司2002 年第二次临时股东大会，并对会议行使 （请注明代理权限）。

    委托人（签字）： 股东帐号：

    持有股数： 受托人（签字）：

    委托人身份证号码：

    受托人身份证号码：

    （有效期： 天） 委托日期：2002年 月 日

    （请附委托人、受托人的身份证复印件）

    附：独立董事候选人简历

    张立民女士，69年出生，工商管理硕士、法律硕士，曾任建设部建筑设计院项目总负责人、高级建筑师，中国国际金融公司投资银行业务实习经理，现任清华大学经济管理学院主任。