本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    本公司第三届董事会第十八次会议于2002年9月24日上午9:00时,在北京市朝阳区北苑路169号巨龙信息技术有限责任公司会议室召开,应到会董事人数5人,实际到会董事5人,符合《公司法》及《公司章程》的规定,与会董事审议通过了以下决议:
    一、选举王瑛女士为公司董事长;
    二、审议通过公司高级管理人员任免的议案:
    1、经公司代总裁王瑛女士提议,决定免去李明伟副总裁职务;
    2、经公司代总裁王瑛女士提议,决定免去陈建星副总裁职务;
    3、经公司代总裁王瑛女士提议,决定免去单健新总工程师职务;
    
深圳市太光电信股份有限公司董事会    2002年9月24日