本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、会议召开情况

    本公司2002年第一次临时股东大会于2002年9月10日上午9：30,在深圳市福田区车公庙泰然工贸区201栋2楼公司会议室召开，出席大会股东及股东授权代表4人，代表股份42606702股，占公司有表决权股份总数的52 ％。会议通知于2002年8月8日发出，符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由公司董事长王敬武先生指定董事陈怀志先生主持。

    二、提案审议情况：

    （一）、修改《公司章程》的议案，赞成票40906702股；占出席会议有表决权股份总数的96.1％；反对票1700000股，占出席会议有表决权的股份总数的3.9％；弃权票0股。

    （二）、修改《董事会议事规则》的议案，赞成票40906702股；占出席会议有表决权股份总数的96.1％；反对票1700000股，占出席会议有表决权的股份总数的3.9％；弃权票0股。

    （三）、董事会成员变动：

    1、同意王敬武先生先生辞去公司职务，赞成票40906702股；占出席会议有表决权股份总数的96.1％；反对票1700000股，占出席会议有表决权的股份总数的3.9％；弃权票0股。

    2、同意陈怀志先生辞去公司董事职务，赞成票40906702股；占出席会议有表决权股份总数的96.1％；反对票1700000股，占出席会议有表决权的股份总数的3.9％；弃权票0股。

    3、同意冯维先生辞去公司董事职务，赞成票40906702股；占出席会议有表决权股份总数的96.1％；反对票1700000股，占出席会议有表决权的股份总数的3.9％；弃权票0股。

    4、同意伍伟为先生辞去公司董事职务，赞成票409606702股；占出席会议有表决权股份总数的96.1％；反对票1700000股，占出席会议有表决权的股份总数的3.9％；弃权票0股。

    5、同意孙伟光先生辞去公司董事职务，赞成票40906702股；占出席会议有表决权股份总数的96.1％；反对票1700000股，占出席会议有表决权的股份总数的3.9％；弃权票0股。

    6、同意选举王瑛女士为公司董事，赞成票40906702股；占出席会议有表决权股份总数的96.1％；反对票1700000股，占出席会议有表决权的股份总数的3.9％；弃权票0股。

    7、同意选举张书华先生为公司董事，赞成票40906702股；占出席会议有表决权股份总数的96.1％；反对票1700000股，占出席会议有表决权的股份总数的3.9％；弃权票0股。

    8、同意选举鲍煜虹先生为公司董事，赞成票40906702股；占出席会议有表决权股份总数的96.1％；反对票1700000股，占出席会议有表决权的股份总数的3.9％；弃权票0股。

    9、同意选举孙苏辉先生为公司董事，赞成票40906702股；占出席会议有表决权股份总数的96.1％；反对票1700000股，占出席会议有表决权的股份总数的3.9％；弃权票0股。

    10、同意韩家乐先生辞去独立董事职务，赞成票40906702股；占出席会议有表决权股份总数的96.1％；反对票1700000股，占出席会议有表决权的股份总数的3.9％；弃权票0股。

    （四）、监事会成员变动：

    1、同意选举贺曦光先生为公司监事，赞成票40906702股；占出席会议有表决权股份总数的96.1％；反对票1700000股，占出席会议有表决权的股份总数的3.9％；弃权票0股。

    2、同意张正先生为公司监事，赞成票40906702股；占出席会议有表决权股份总数的96.1％；反对票1700000股，占出席会议有表决权的股份总数的3.9％；弃权票0股。

    3、同意蔡东先生辞去公司监事职务，赞成票40906702股；占出席会议有表决权股份总数的96.1％；反对票1700000股，占出席会议有表决权的股份总数的3.9％；弃权票0股。

    4、同意费一群先生辞去监事职务，赞成票40906702股；占出席会议有表决权股份总数的96.1％；反对票1700000股，占出席会议有表决权的股份总数的3.9％；弃权票0股。

    三、律师出具的法律意见

    本次股东大会公司董事会聘请了具有证券期货资格的国浩律师集团（深圳）事务所为会议提供鉴证服务，出席会议的律师有李淳先生、吴爽先生，出具的法律意见书见后。

    四、备查文件：

    （一）、董事会决议及经董事签字的会议记录；

    （二）、监事会决议及经监事签字的会议记录；

    （三）、所有涉及本次会议的文件的原件；

    （四）、其他与本次会议相关的文件原件。