贵州凯涤股份有限公司1996年度股东年会暨第二届股东大会于1997年6月26 日 上午在贵州恺里市本公司会议室举行,出席会议的股东50人, 代表股份52528465股, 占公司总股本64.19％,符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定,大会认真听 取并审议通过了以下决议:

    一、审议通过了《1996年度董事会工作报告》;

    二、审议通过了《1996年度监事会工作报告》;

    三、审议通过了《1996年度财务决算和1997年度财务预算》;

    四、审议通过了聘请财务审计、财务顾问和法律顾问的议案。

    五、选举王声云、傅以黔、杜应培、郑光、刘隆安、杨谷生、罗荣基、鲍厚俊、 张定发、赵勇娄、卢炳强、谢宁等13人为第二届董事会董事。

    六、第二监事会由三人组成,股东大会选举刘树恩、赵良为第二届 监事会监事, 根据《公司法》规定,由职工代表会选举刘琼书为第二届监事会监事。

    本次会议到会股东人数、代表股份数及审议通过的各项议案经州公证处公证, 合法有效。

    附：新当选董事简历：

    郑光：男，汉族，44岁，中共党员，大学文化，工程师，历任贵州凯里树脂厂 技术员、凯里棉纺厂副科长、科长、凯涤集团织布一厂厂长、集团副总经理、现任 本公司常务副总经理。

    刘隆安：男，44岁，中共党员，会计师。历任岑巩县食品公司会计、副经理、 县财政监察股长、副局长、凯里涤纶厂财务科长、凯涤纺集团副总会计师兼财务处 长。现任本公司总会计师。

    新当选监事简历：

    赵良：深圳大洋海运有限公司董事、高级会计师。曾任会计主任、财务部经理、 总会计师。