本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、召开会议基本情况

    本次股东大会的召集人：公司第三届董事会

    会议召开时间：2002年9月10日9:30时

    会议召开方式：现场方式

    会议地点：深圳市福田区车公庙泰然工业区201栋2楼

    二、会议审议事项

    （一）、修改《公司章程》：

    1、原公司章程第十九条删除后面的“深圳市太光科技有限公司、北京新唐建筑装饰工程有限公司、北京德惠俱乐部有限公司持有本公司5％以上股份。”，其余条款不变。

    2、原公司章程第一百二十六条修改为“董事会由七人组成，设董事长一人，副董事长一人，独立董事二人。”

    （二）、修改董事会议事规则：

    公司《董事会议事规则》原第二条修改为“第二条 公司设董事会，董事会成员人数由《公司章程》规定，董事会设董事长1人，副董事长1人，公司董事长为公司法定代表人，独立董事2名。"

    （三）、董事会成员变动：

    1、同意王敬武先生、陈怀志先生、冯维先生、伍伟为先生、孙伟光先生因工作需要辞去公司董事职务；

    2、董事会决定推选王瑛女士、张书华先生、鲍煜虹先生、孙苏辉先生为公司董事；

    3、同意韩家乐先生因公务繁忙辞去公司独立董事职务。

    以上有关人事变动需要进行逐项表决。

    （四）、监事会成员变动：

    1、选举贺曦光先生、张正先生为公司监事；

    2、同意蔡东先生、费一群先生辞去监事职务。

    以上有关人事变动需要进行逐项表决。

    三、会议出席对象

    1、公司董事、监事及其他高级管理人员；

    2、截止2002年9月2日下午交易结束以后，在深圳证券登记结算公司登记在册的本公司股东均可以参加会议，因故不能出席的可以委托代理人出席；

    3、公司聘请的律师；

    4、公司董事会邀请的其他人员。

    四、参加会议登记办法

    请符合上述条件的股东于2002年9月9日9:30－－－17:00,持本人身份证及股东代码卡及持股凭证（委托他人代为出席的，需持受托人的身份证原件及复印件、委托人股东代码卡、委托人身份证复印件、持股凭证和授权委托书）到深圳市公司本部办理出席会议登记手续。并于2002年9月10日9:30时准时参加会议。

    五、其他事项

    1、与会者食宿自理。

    2、通信地址：深圳市福田区泰然工贸园201栋二楼

    3、邮政编码：518040

    4、联系人：岑 彪

    5、联系电话：0755－83892829

    6、传 真：0755－83892839

    六、备查文件

    1、第三届董事会第十六次会议决议；

    2、与议案相关的资料。授权委托书

    兹委托 先生（女士）代表本人出席深圳市太光电信股份有限公司2002 年第一次临时股东大会，并对会议行使（请注明代理权限）。

    委托人（签字）： 股东帐号：

    持有股数： 受托人（签字）：

    （有效期： 天） 委托日期：2002年 月 日

    （请附委托人、受托人的身份证复印件）

    

深圳市太光电信股份有限公司董事会

    2002年8月7日

    附：董事候选人简历

    1、王瑛女士, 49岁，汉族，大专学历，曾任北京市石景山区司法局副局长、律师事务所主任，中国经济体制改革研究所非经济研究室副主任、法律室负责人，中国投资咨询公司法律部主任，广州金同投资管理公司总经理，广保建中科住宅产业发展有限公司总裁，中社网信息产业有限公司总裁，北京邦盛投资有限公司法定代表人、总裁，巨龙信息技术有限责任公司常务副董事长，现任巨龙信息技术有限责任公司董事长。

    2、张书华先生， 47岁，大学本科，中共党员，曾任洛阳邮电电话设备厂车间副主任、主任、副厂长、常务副厂长、厂长、厂长兼党委书记，巨龙信息技术有限责任公司副董事长、总裁、运营总裁，现任巨龙信息技术有限责任公司总裁。

    3、鲍煜虹先生， 30岁，大学本科，中共党员，曾任中国普天信息产业集团公司投资管理部副总经理，经营财务部副总经理，成都普天电缆股份有限公司副总经理，现任中国普天信息产业集团公司资本运营副总经理兼企业改制处处长。

    4、孙苏辉先生， 45岁，硕士，副研究员，中共党员，曾任总参谋部某局工程师，总参谋部某研究所副研究员，国家科委技术司职员，巨龙信息技术有限责任公司总裁助理，国际部总经理、副总裁、市场部总经理，现任巨龙信息技术有限责任公司海外业务部总经理。

    董事会秘书简历：

    翟向伟先生，29岁，硕士研究生，先后任职于青海铝业进出口公司，青海庆泰信托投资公司董事会秘书、证券部、投资银行部总经理、北京邦盛投资有限公司投资管理部总经理。

    监事候选人简历：

    1、贺曦光先生， 38岁，大学本科，曾先后任北京古桥电器公司销售部、企业管理部和综合计划部的副科长。兰盟战略投资顾问有限公司，高级业务经理。巨龙信息技术有限责任公司企业管理部、改制办公室工作，现在投资规划部负责项目投资和项目管理。

    2、张正先生，1945年出生，大学本科，先后在山东潍坊部队锻炼，贵州省都匀市国营4111厂技术员，四机部083基地工程师，中国振华集团副总工程师、总工程师、深圳市信诺电讯股份有限公司总经理、董事长，兼任中国振华电子集团董事局成员、中国振华集团深圳电子公司监事、巨龙信息技术有限责任公司监事。