本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、会议召开情况

    本公司2001年年度股东大会于2002年5月25日上午9：30，在深圳市福田区车公 庙泰然工贸园201栋2楼公司会议室召开，出席大会股东及股东授权代表3人， 代表 股份39,730,727股，占公司有表决权股份总数的48.55％。会议通知于2002年4月19 日发出，符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由公司董事长王敬武先生主 持。

    二、提案审议情况：

    （一）、审议通过了《董事会工作报告》，赞成39,730,727股，占出席会议有 表决权股份的100％；反对票 0股；弃权票0股。

    （二）、审议通过了《监事会工作报告》，赞成39,730,727股，占出席会议有 表决权股份的100％；反对票0股；弃权票0股。

    （三）、决定迁移公司注册地址，赞成39,730,727股，占出席会议有表决权股 份的100％；反对票0股；弃权票0股。

    （四）、决定修改《公司章程》，赞成39,730,727股，占出席会议有表决权股 份的100％；反对票0股；弃权票0股。

    （五）、审议通过了《2001年财务决算报告》，赞成39,730,727股，占出席会 议有表决权股份的100％；反对票0股；弃权票0股。

    （六）、审议通过了2001年度利润分配方案，赞成3973,730,727股，占出席会 议有表决权股份的100％；反对票0股；弃权票0股，。

    （七）、审议通过了关于续聘深圳大华天成会计师事务所为本公司2002年度财 务审计机构的议案，赞成39,730,727股，占出席会议有表决权股份的100％； 反对 票0股；弃权票0股。

    （八）、审议通过了修改《股东大会议事规则》的议案，赞成39,730,727股， 占出席会议有表决权股份的100％；反对票0股；弃权票0股。

    （九）、同意聘请陈亮先生为公司独立董事，提名董事陈怀志先生所代表的公 司深圳市太光科技有限公司所持股份按规定回避本议案的表决，该公司所持股份不 计入本议案表决的有表决权股份， 赞成票19,833,670股， 占出席会议有表决权股 份的100％；反对票0股，；弃权票0股。

    （十）、同意聘请韩家乐先生为公司独立董事，提名董事王敬武先生所代表的 公司深圳市太光科技有限公司所持股份按规定回避本议案的表决，该公司所持股份 不计入本议案表决的有表决权股份， 赞成票19,833,670股， 占出席会议有表决权 股份的100％；反对票0 股；弃权票0股。

    （十一）、决定每年向每位独立董事支付报酬5万元，赞成39,730,727股， 占 出席会议有表决权股份的100％；反对票0股；弃权票0股。

    （十二）、同意陈彩斌先生因公务繁忙辞去公司董事职务， 赞成票 39, 730 ,727股，占出席会议有表决权股份的100％；反对票0股；弃权票0股。

    （十三）、同意李金龙先生因个人原因辞去公司董事职务， 赞成票 39, 730 ,727股，占出席会议有表决权股份的100％；反对票0股；弃权票0股。

    （十四）、增补费一群先生为公司监事，赞成39,730,727股，占出席会议有表 决权股份的100％；反对票0股；弃权票0股。

    （十五）、同意李金禄先生辞去公司监事职务，赞成39,730,727股，占出席会 议有表决权股份的100％；反对票0股；弃权票0股。

    三、律师出具的法律意见

    本次股东大会公司董事会聘请了具有证券期货资格的国浩律师集团（深圳）事 务所为会议提供鉴证服务，出席会议的律师有李淳先生、吴爽先生，出具的法律意 见书见后。

    四、备查文件：

    （一）、董事会决议及经董事签字的会议记录；

    （二）、监事会决议及经监事会签字的会议记录；

    （三）、所有涉及本次会议的文件的原件；

    （四）、其他与本次会议相关的文件原件。