深圳市太光电信股份有限公司第三届董事会第十二次会议于2001年12月27日上 午9：00时,在深圳市福田区天安数码城天吉大厦四楼公司本部会议室召开, 应到会 董事7人,实际到会董事5人,符合《公司法》及《公司章程》的规定, 会议审议通过 了以下决议：

    转让公司持有的北京信通网联信息技术有限公司股权

    北京信通网联信息技术有限公司为本公司与北京邮电大学下属公司共同投资组 建的高技术企业,该公司成立于2001年9月,注册资本4000万元,主营大型电信、计算 机网络软件产品,本公司投资2500万元,持有62.5％的股权, 鉴于该公司尚处于投入 开发阶段,后续资金需求较大,加上本公司目前主营业务需要较大资金支持, 为缓解 主营业务资金压力,决定将本公司所持有的北京信通网联有限公司62.5 ％股权全部 转让。

    北京信通网联信息技术有限公司注册资本4000万元,截止2001年10月31日,帐面 资产总额为4039.07万元,负债总额为39.06万元,帐面净资产为4000.01万元,经过评 估后的净资产为3984.17万元,本公司享有其中的62.5％,即2500.06万元( 按评估值 为2490.1万元)。

    本公司已经于2001年12月26日分别与胡一闻、赖平漳、危武平三人签署了股权 转让协议,以总价款2500万元将公司所持有的信通网联62.5 ％的股权全部转让给三 人,其中胡一闻1000万元,占该公司的股权的25％；赖平漳800万元,占该公司股权的 20％；危武平700万元,占该公司股权的17.5％。

    自上述协议签署之日起五日内,上述受让方均支付1万元人民币为协议的首付款, 剩余款项在转让协议生效之日起30日内全部支付。

    本次交易本公司按公司持有股权的帐面价值为转让价格,不确认投资收益,因信 通网联尚处于投入开发阶段,风险与收益尚不明确,且本公司刚刚投入该公司, 加上 转让价款支付的因素,所以决定以本公司初始投入的金额为本次转让的价格。

    本公司与上述受让方不存在关联关系,上述受让方与持有本公司5％股份的股东 不存在关联关系。

    上述转让事项已经征得北京信通网联信息技术有限公司其他股东同意, 已经信 通网联于2001年12月26日召开的股东大会全体股东一致表决通过, 上述决议按照《 深圳证券交易所股票上市交易规则》和本公司章程, 本公司不需要召开股东大会审 议。

    特此公告!